(1) 董事的辞任；(2) 董事的委任；(3) 董事会董事长变动；(4) 董事会委员会组成变动；(5) 成立战略委员会；及(6) 有关全球发售事项所得款项净额用途之补充公告

董事会谨此宣佈,自二零二一年七月三十日起:

(a)邵根伙博士将专注于大北农集团的战略发展,已提出离任本公司非执行董事、董事会董事长及本公司提名委员会成员;

(b)本集团创始人姚同山先生已提出离任本公司执行董事;

(c)付文革先生已辞任本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会及提名委员会主席以及本公司审核委员会成员;

(d)为顺应行业发展趋势,高效达成公司战略目标,本公司非常荣幸委任卢敏放先生为本公司非执行董事、董事会董事长及本公司提名委员会主席;

(e)邵丽君女士已获委任为本公司非执行董事;

(f)孙延生先生已获委任为本公司独立非执行董事及本公司薪酬委员会主席;

(g)孙谦先生,本公司非执行董事,不再担任本公司薪酬委员会成员;

(h)张平先生,本公司非执行董事,已获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会成员;及

(i)吴亮先生,本公司独立非执行董事,已获委任为本公司提名委员会成员。

董事会谨此向邵博士、姚先生及付先生致以谢意,感谢彼等于任职期间对本公司作出宝贵贡献。董事会谨藉此机会欢迎卢先生、邵女士及孙先生加入董事会。

除根据上市规则成立的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会外,本公司亦成立战略委员会,自二零二一年七月三十日起生效,以更好地制定本公司的长期发展战略。董事会已委任卢先生(本公司董事会董事长兼非执行董事)为战略委员会主席,孙谦先生(本公司非执行董事)、张家旺先生(本公司首席执行官兼执行董事)及赵杰军先生(本公司非执行董事)为战略委员会成员。

本公告亦提供二零二零年年报告当中有关首次公开发售所得款项净额用途之预期时间表的补充资料。本集团预计二零二一年将未动用首次公开发售所得款项净额之金额约为人民币94.6百万元用来改善牛群卧床环境及购买饲草料,提升牛群福利,实现牛群优质增长。