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联席公司秘书及法律程序文件代理人的变更

2020-03-27 00:00:00

辞任

原生态牧业有限公司(「本公司」)委聘宝德隆企业服务(香港)有限公司(「宝德隆」)提供若干企业秘书服务,并由宝德隆提名其执行董事兼企业秘书部门主管郭兆文黎刹骑士勋贤(「郭勋贤」)担任本公司之联席公司秘书(「联席公司秘书」)及根据公司条例(香港法例第622章)第16部项下代表本公司于香港接收法律程序文件及通知书的法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)。

本公司董事会(分别为「董事」及「董事会」)谨此宣佈,郭勋贤已辞任联席公司秘书及法律程序文件代理人,于2020年3月27日起生效。

郭勋贤已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼上述辞任的事宜需提请本公司股东及联交所垂注。

委任

董事会欣然宣佈,曾若诗女士(「曾女士」)已获委任为联席公司秘书及法律程序文件代理人,于2020年3月27日起生效。

联交所已向本公司授出一项豁免,于先前授出之豁免的余下期间(即由曾女士获委任为联席公司秘书之日起至2021年6月24日期间)(「剩余期间」)豁免本公司就宋淼女士(「宋女士」)担任另一位联席公司秘书资格严格遵守联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.28及第8.17条项下的规定(「新豁免」),条件是:

(i)剩余期间内将由曾女士协助宋女士;

(ii)本公司应在剩余期间结束时知会联交所,以便联交所再次评估情况。联交所预期宋女士于曾女士的协助下,本公司将能够于剩余期间结束时证明宋女士已符合上市规则第3.28条及第8.17条的规定,因而毋须获进一步豁免;及

(iii)本公司将以公告形式披露新豁免,包括其理由及条件。

曾女士为宝德隆企业秘书高级经理。彼均为香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会(前称为特许秘书及行政人员公会)会员。曾女士于企业秘书领域拥有逾15年经验。

感谢和欢迎

董事会谨此衷心感谢郭勋贤于任内对本公司作出的贡献,并欢迎曾女士履新。