原生态牧业於二零一七年六月二十六日举行之股东周年大会按股数投票表决之结果

刊载於股东周年大会通告内的所有提呈决议案已於二零一七年股东周年大会上以按股数投票表决方式获股东正式通过。

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原生态牧业有限公司（「本公司」）之董事会（分别为「董事」及「董事会」）欣然公布，刊载於日期为二零一七年四月二十一日之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告内的所有提呈之普通决议案（分别为「股东周年大会通告」及「提呈决议案」），已於二零一七年六月二十六日（星期一）举行之股东周年大会（「二零一七年股东周年大会」）上，以按股数投票表决方式获本公司普通股股份持有人（分别为「股份」及「股东」）正式通过。

於二零一七年股东周年大会当日，总共有4,690,496,400 股已发行股份赋予股东权利出席二零一七年股东周年大会并於会上就提呈决议案投票赞成或反对。概无股份赋予股东有权出席二零一七年股东周年大会并须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.40 条所载在二零一七年股东周年大会就提呈决议案放弃投赞成票。概无股东须按照上市规则要求於二零一七年股东周年大会上就提呈决议案放弃投票，亦无股东於本公司日期为二零一七年四月二十一日的通函（「通函」）中指明其拟於二零一七年股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。

香港中央证券登记有限公司，本公司之香港股份登记分处，获委任并作为二零一七年股东周年大会投票表决之监票机构。

所有於二零一七年股东周年大会上提呈决议案的按股数投票付诸表决的结果如下：

普通决议案 票数

（约占%）（附注）

赞成 反对

1.考虑及采纳本公司截至二零一六年 2,035,281,527 4,924,000

十二月三十一日止年度（「年度」） (99.76%) (0.24%)

之经审核综合财务报表以及董事及独

立核数师报告。

2.重选以下退任董事：

i. 王绍岗先生为执行董事； 2,035,280,527 4,925,000

(99.76%) (0.24%)

ii. 刘浩峰先生为非执行董事；及 2,035,280,527 4,925,000

(99.76%) (0.24%)

iii. 胡志强先生为独立非执行董事。 2,016,343,492 23,862,035

(98.83%) (1.17%)

3.批准董事的年度酬金及授权董事会 2,035,281,527 4,925,000

厘定截至二零一七年十二月三十一日 (99.76%) (0.24%)

止年度的董事酬金。

4.续聘执业会计师安永会计师事务所 2,035,281,527 4,925,000

为本公司来年的独立核数师及授权董 (99.76%) (0.24%)

事会厘定其薪酬。

5.授予董事一般授权，以配发、发行 1,772,553,265 267,652,262

及处理股份。* (86.88%) (13.12%)

6.授予董事一般授权，以购回股份。* 2,035,281,527 4,924,000

(99.76%) (0.24%)

7.上述第5及6项决议案通过後，根据 1,772,553,265 267,652,262

第6项决议案透过增加购回股份扩大第 (86.88%) (13.12%)

5项决议案授出之一般授权。*

* 提呈决议案之全文，请参阅通函所载股东周年大会通告。

附注： 上述表决的票数及约占股份百分比乃按照於二零一七年股东周年大会上亲身、委派授权代表或委任代表出席及进行表决的股东所持有的已发行股份总数计算。

由於以上每项提呈决议案均获超过50%之票数赞成，因此，所有提呈决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。