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(1)执行董事及独立非执行董事退任(2)建议委任独立非执行董事及(3)董事委员会组成变动

2022-04-25 00:00:00

董事会谨此宣佈:

1.郭先生将根据组织章程细则轮值退任执行董事职位,并已决定不接受于股东週年大会上重选连任,原因为彼已年届66岁,有意退休并投放更多时间于彼之个人事务。因此,郭先生将不再担任执行董事,自股东週年大会结束时生效;

2.刘先生将根据组织章程细则轮值退任执行董事职位,并已决定不接受于股东週年大会上重选连任,原因为彼有意专注于本集团营运业务的管理及发展。因此,刘先生将不再担任执行董事,自股东週年大会结束时生效;

3.陈先生将根据组织章程细则轮值退任独立非执行董事职位,并因彼之其他个人事务而已决定不接受于股东週年大会上重选连任。因此,陈先生将不再担任独立非执行董事,自股东週年大会结束时生效。于彼退任后,陈先生亦将不再担任审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会之成员;

4.经考虑提名委员会的推荐后,董事会已建议委任黄先生为独立非执行董事以填补陈先生退任而产生之空缺。建议委任黄先生须待股东于股东週年大会上以普通决议案方式批准后方可作实,并将(倘获批准)自股东週年大会结束时生效;及

5.于陈先生退任独立非执行董事后,并待于股东週年大会上批准委任黄先生为独立非执行董事后,陈先生将不再担任审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会之成员,而黄先生将获委任为审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会之成员,自股东週年大会结束时生效。