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盈健医疗於2017年11月30日举行之股东周年大会之投票表决结果

2017-11-30 18:04:00

兹提述盈健医疗集团有限公司(「本公司」)日期为2017年10月28日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外,本公告所使用之词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

本公司董事会欣然公布所有载於通告上提呈之决议案已於2017年11月30日举行之股东周年大会上以股东投票表决方式正式获得通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为点票的监票人。

於股东周年大会之日,本公司共有总数为361,502,000股已发行股份。赋予股东权利出席股东周年大会并可於会上对提呈之决议案投票的股份总数为361,502,000股。概无任何股份赋予股东有权出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条放弃其於会上就提呈之决议案投赞成票之权力,亦概无股东根据上市规则须放弃其於股东周年大会上就提呈之决议案投票之权力。概无股东在通函中表示其对於股东周年大会上提呈之任何决议案投反对票或放弃投票权之意向。

所有列载於通告内提呈之决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下:

普通决议案(附注) 投票票数

(占总投票票数之百分比)

赞成 反对

1 省览、审议及采纳本公司截至2017年6月30日止年度之经审核 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

综合财务报表、董事会及核数师报告。

2 宣派末期股息。 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

3 续聘安永会计师事务所为本公司之核数师及授权董事会厘定 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

其酬金。

4 (a) 重选彭丽嫦医生为执行董事。 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选萨翠云女士为执行董事。 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选陈裕光先生为独立非执行董事。 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

(d) 授权董事会厘定董事之酬金。 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

5 授予董事一般授权,以配发、发行及处理不超过於本决议案 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

获通过当日已发行股份数目之20%之额外股份。

6 授予董事一般授权,以购回不超过於本决议案获通过当日已 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

发行股份数目之10%之股份。

7 藉加入不超过本公司所购回股份数目之数额,扩大授予董事 252,638,339(100.00%) 0(0.00%)

以配发、发行及处理额外股份之一般授权。

附注:上表仅载有决议案之概要。决议案全文载於通告内。

由於超过50%之票数为赞成以上之决议案,故所有决议案均於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。