(1) 执行董事辞任；(2) 执行董事委任；(3)董事会主席及授权代表之变动；及(4)董事委员会组成之变动

执行董事、董事会主席及授权代表辞任

高伟电子控股有限公司(「 本公司」,连同其附属公司统称「 本集团」)董事(各为「 董事」)会(「 董事会」)宣佈, Seong Seokhoon先生(「Seong先生」)已根据香港联合交易所有限公司(「 联交所」)证券上市规则(「 上市规则」)第3.05条辞任执行董事、董事会主席、本公司提名委员会(「 提名委员会」)主席、 薪酬委员会(「 薪酬委员会」)成员及本公司授权代表(「 授权代表」),自2020年3月26日起生效,以投放更多时间于其个人业务。

董事会进一步宣佈, Lee Dong Goo先生(「Lee先生」)已辞任执行董事,自2020年3月26日起生效,以专注于本公司之新业务发展。彼仍为本公司新业务发展主管。Seong先生及Lee先生确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无任何事宜须敦请本公司股东(「 股东」)或联交所垂注。

董事会谨此衷心感谢Seong先生于任内对本公司作出之宝贵贡献。

执行董事、董事会主席及授权代表委任

董事会欣然宣佈,郭重瑛先生(「 郭先生」)已获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席,自2020年3月26日起生效。

董事会进一步宣佈, Cho Young Hoon先生(「Cho先生」)已获委任为执行董事、薪酬委员会成员及授权代表,自2020年3月26日起生效。

履历

郭先生及Cho先生的详细履历载列如下:

郭先生,现年26岁,于2017年5月加入高伟光学电子有限公司(「 高伟香港」)(本公司的全资附属公司),为负责监督新业务发展的经理。彼于2019年5月获委任为高伟香港董事。加入本集团前,郭先生曾于摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)任职。郭先生持有Brown University应用数学及经济学学士学位。郭先生为本公司控股股东(定义见上市规则) Kwak Joung Hwan先生的儿子。

Cho先生,现年43岁,为本公司的财务总监。 Cho先生于2013年7月加入东莞高伟光学电子有限公司(「 高伟中国」)」)(本公司的间接全资附属公司),担任策略规划部门经理,负责监督高伟中国的日常财务及销售经营。 Cho先生于2016年9月获晋升为高伟中国之董事并于2018年4月获委任为本集团的财务总监。于2013年7月加入高伟中国前, Cho先生由2002年7月至2013年7月于LG电子公司担任副经理。彼驻于韩国,从事制造及销售消费电子产品例如手机、电视及空调等。 Cho先生于2002年2月自韩国延世大学获得经济学学士学位。

服务合约

郭先生已与本公司订立服务合约,据此,彼同意获委任担任执行董事,任期自2020年3月26日起初步为期三年,并可由郭先生或本公司发出不少于三个月的书面通知予以终止。根据本公司组织章程细则(「 章程细则」),郭先生将任职至本公司下次股东大会为止,并合资格于该大会上接受重选。其后,郭先生的任命将受章程细则内有关轮席告退及膺选连任的条文所规限。郭先生有权就担任执行董事收取年度酬金100,000美元,乃董事会考虑其职务及职责、本公司薪酬政策及当时市况标准后釐定及批准。

Cho先生已与本公司订立服务合约,据此,彼同意获委任担任执行董事,任期自2020年3月26日起初步为期三年,并可由Cho先生或本公司发出不少于三个月的书面通知予以终止。根据章程细则, Cho先生将任职至本公司下次股东大会为止,并合资格于该大会上接受重选。其后, Cho先生的任命将受章程细则内有关轮席告退及膺选连任的条文所规限。 Cho先生有权就担任执行董事收取年度酬金200,000,000韩圜(相当于每年约157,800美元),乃董事会考虑其职务及职责、本公司薪酬政策及当时市况标准后釐定及批准。

于本公佈日期,按证券及期货条例(香港法例第571章)(「 证券及期货条例」)第XV部的定义,根据股东于2015年2月4日通过的决议案采纳的购股权计划于2015年10月30日向彼授予的购股权, Cho先生于500,000股本公司相关股份拥有权益。除上文披露者外,郭先生及Cho先生各自并无拥有,亦无被视作于本公司或其任何相关法团之任何股份、相关股份或债券中拥有须根据证券及期货条例第XV部披露之任何权益或淡仓。

除上文披露者外,郭先生及Cho先生各自(i)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职位; (ii)与本公司董事、高级管理层、主要或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係;及(iii)于过往三年并无于任何公众公司(其证券于香港或海外证券市场上市)担任任何董事职位。

除上文披露者外,概无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露,董事会亦认为概无有关郭先生及Cho先生的其他事宜须提请股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎郭先生及Cho先生担任执行董事。