高伟电子(1) 行政总裁及财务总监辞任；(2) 行政总裁及财务总监委任； 及(3) 授出购股权

行政总裁及财务总监辞任及委任

董事会宣布(i) Seong Seokhoon先生已辞任行政总裁及财务总监，自2018年4月19日起生效；(ii) Lee Kyung Koo先生已获委任为行政总裁，自2018年4月19日起生效；及(iii) Cho Young Hoon先生已获委任为财务总监，自2018年4月19日起生效。

授出购股权

董事会进一步宣布，Lee Kyung Koo先生已获授购股权，以认购合共2,000,000股股份。

行政总裁及财务总监辞任

高伟电子控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（各为「董事」）会（「董事会」）宣布，Seong Seokhoon先生（「Seong先生」）辞任本公司行政总裁（「行政总裁」）及财务总监（「财务总监」），自2018年4月19日起生效，符合本公司的组织重组，惟Seong先生将仍担任执行董事及董事会主席。

Seong先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

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行政总裁及财务总监委任

董事会进一步宣布，(i) Lee Kyung Koo先生（「Lee先生」）已获委任为行政总裁，自2018年4月19日起生效； 及(ii) Cho Young Hoon先生（「Cho先生」）已获委任为财务总监，自2018年4月19日起生效。

Lee先生之履历详情载列如下：

Lee Kyung Koo先生

Lee Kyung Koo先生，现年58岁，为行政总裁。Lee先生负责管理本集团的整体业务营运及实现战略目标。於2018年4月加入本集团担任行政总裁前，Lee先生於财务、人力资源、采购及管理创新方面拥有逾30年经验。Lee先生於1984年於三星电子有限公司（「三星电子」）开展其事业及於三星电子工作26年。彼於三星电子离职前的职位为三星电子网络部主任，全面负责会计、财务、人力资源、采购及管理创新。担任董事五年後，Lee先生转至Hanhwa Techwin Co., Ltd.（前称Samsung Techwin Co., Ltd.）任职及於2015年前担任财务总监。於加入本集团前，Lee先生於SoluM Co., Ltd.信息通讯技术部担任副总裁。Lee先生於1982年2月自延世大学获得应用统计学学士学位。

Lee先生已与本公司订立委任函件，据此，彼同意自2018年4月19日起担任行政总裁，而有关委任函可由Lee先生或本公司发出不少於两个月的书面通知予以终止。Lee先生作为行政总裁享有每年300,000,000韩圜的薪酬（作为基本薪金以及其他根据内部福利政策的津贴）。此外，本公司每年向Lee先生支付酌情花红，有关花红的金额由本公司酌情厘定。向Lee先生支付的薪酬已经由董事会考虑其职务及职责、本公司薪酬政策及当时市场标准後批准。

於本公布日期，根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所述含义，(i)根据Lee先生於2018年4月19日按购股权计划（由本公司根据本公司股东於2015年2月4日通过的决议案所采纳）获授之购股权，彼於本公司股本中2,000,000股每股面值0.004美元的相关普通股（各为「股份」）中拥有权益； 除上文所披露者外，Lee先生概无根据证券及期货条例第XV部於股份中拥有任何权益。

除上文所披露者外，Lee先生各自(i)并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何职务；(ii)与本公司之董事、高级管理层、主要或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））并无任何关系；及(iii)於过往三年并无於任何公众公司（其证券於香港或海外证券市场上市）担任任何董事职位。

除上文所披露者外，并无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露，且并无任何董事会认为有关Lee先生之其他事宜须敦请股东垂注。

Cho先生之履历详情载列如下：

Cho Young Hoon先生

Cho Young Hoon先生，现年42岁，於2013年7月加入东莞高伟光学电子有限公司（「高伟中国」），担任策略规划部门经理，负责监督高伟中国的日常财务及销售经营。

Cho先生於2016年9月获晋升为高伟中国之董事。於2013年7月加入高伟中国前，Cho先生由2002年7月至2013年7月於韩国LG电子公司担任副经理，负责从事制造及销售消费电子产品例如手机、电视及空调等。Cho先生於2002年2月自韩国延世大学获得经济学学士学位。

授出购股权

董事会宣布，其已议决根据本公司於2015年2月4日采纳之购股权计划，向合资格人士（即本公司及其附属公司之董事、行政人员、若干雇员或顾问，「承授人」）授出购股权（「购股权」）以认购合共2,000,000股股份，惟须待承授人接纳後方可作实，而承授人须於接纳购股权时支付1港元。

所授出购股权之详情载列如下：

授出日期： 2018年4月19日（「授出日期」）

行使价： 每股股份1.948港元

（高於以下最高者(i)每股股份面值0.004美元（可予调整）；(ii)每股股份於授出日期在联交所每日报价表所报收市价1.860港元； 及(iii)每股股份於紧接授出日期前五个营业日在联交所每日报价表所报平均收市价1.948港元）

股份於授出日期之收市价： 每股股份1.860港元

所授出购股权之总数： 合共2,000,000份购股权

行使期： 购股权可於2020年4月19日至2028年4月18日行使（包括首尾两日）

合共2,000,000份购股权已授予Lee先生。

根据上市规则第17.04(1)条，向Lee先生授予购股权已获独立非执行董事批准。