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高伟电子於2017年5月17日举行的股东周年大会的投票表决结果

2017-05-17 17:53:00

兹提述高伟电子控股有限公司(「本公司」)日期为2017年4月12日的通函(「通函」),内容有关(其中包括)建议授出发行新股份及购回股份的一般授权及重选董事。除文义另有所指外,本公布所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

本公司董事会欣然宣布,股东在2017年5月17日举行的股东周年大会上以投票方式表决通过载於日期为2017年4月12日的股东周年大会通告内的所有决议案。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下:

普通决议案* 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及批准截至2016年12月31日止年度本公司及

其附属公司的经审核综合财务报表、董事会报告

及本公司核数师报告。 385,530,108(98.645802%) 5,292,511(1.354198%)

2. 宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股

普通股7.977港仙。 390,822,619(100.000000%) 0(0.000000%)

3. (a) (i) 重选Kim Kab Cheol先生为执行董事。 385,530,108(98.645802%) 5,292,511(1.354198%)

(ii) 重选Kim Chan Su先生为独立非执行董事。 375,043,443(95.962573%) 15,779,176(4.037427%)

(iii) 重选陆东先生为独立非执行董事。 385,530,107(98.645802%) 5,292,512(1.354198%)

(b) 授权董事会厘定董事酬金。 380,604,747(97.385547%) 10,217,872(2.614453%)

4. 续聘执业会计师毕马威会计师事务所为本公司核

数师及授权董事会厘定其酬金。 380,506,419(98.593748%) 5,427,200(1.406252%)

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理额外的股份。374,919,400(95.930835%) 15,903,219(4.069165%)

6. 授予董事一般授权以购回股份。 385,530,108(98.645802%) 5,292,511(1.354198%)

7. 加入本公司根据第6项决议案项下授予董事的一

般授权所购回之股份,以扩大第5项决议案项下授

予董事的一般授权。 374,919,400(95.930835%) 15,903,219(4.069165%)

* 以上决议案的全文载於日期为2017年4月12日的股东周年大会通告内。

由於第1项至第7项决议案已获全部或大多票数赞成,所有决议案作为本公司普通决议案获正式通过。

赋予持有人权利出席股东周年大会并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有831,518,800股,为本公司於召开股东周年大会当日已发行股份数目。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载就决议案放弃投赞成票。概无本公司股东须根据上市规则规定於股东周年大会上就决议案放弃投票,亦无股东於通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票的意向。

本公司的香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票员。