有关可能认购事项的谅解备忘录

本公告乃由安领国际控股有限公司根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文(定义见上市规则)作出。

本集团计划投资呈现巨大增长潜力的新业务。董事会留意到,金融科技现正于全球各地迅速发展,其有助创造新业务模式,并为金融行业和提供金融服务的方法带来重大改变。

考虑到数字资产交易平台于多个经济领域日渐普及,以及相关科技的急速发展,本集团一直都在尝试捕捉投资金融科技业务的机会。

因此,本集团正在寻求机会收购一个行业参与者的部分股本权益。于二零二零年八月二十五日(交易时段结束后),AxionGlobalHoldingsLimited(作为认购人)与目标公司订立了谅解备忘录,内容有关可能认购3百万美元的A2系列优先股的股本(占所有投资者投资A2系列优先股后,目标公司估计经扩大已发行股本的6%至6.25%。

目标公司主要透过其全资附属公司香港数字资产交易集团有限公司(「香港数字资产交易所」)经营数字资产交易。香港数字资产交易所的总部位于香港。香港数字资产交易所是亚太地区内,首批申请香港证券及期货事务监察委员会(证监会)「虚拟资产交易平台牌照」的机构之一,这让其能够进一步为全球专业个人及机构投资者提供合规、安全、可信赖的数字资产交易服务。香港数字资产交易所致力于为全球专业投资者提供一个合规且受监管的数字资产现货交易平台及场外交易平台。

待目标集团的尽职审查结果获信纳后,认购人将考虑与目标公司就可能认购事项而言作进一步磋商。经董事在作出一切合理查询后所知、所悉及所信,目标公司为一名独立第三方。

谅解备忘录并无就可能认购事项而言对订约方产生具有法律约束力的责任,但对由谅解备忘录日期起至截止日期为止的独家磋商期具有法律约束力。于有关期内,认购人拥有与目标公司就可能认购事项而言进行磋商的独家权利,并且不会限制目标公司寻求就余下认购金额而言认购A2系列优先股。然而,目标公司不得就余下认购金额而言向任何投资者作出要约、要求、考虑或另行与任何投资者开展或继续进行讨论、磋商或协议取得较认购人更好的条款。可能认购事项须待进一步磋商及订立最终协议后方可作实。

可能认购事项之谅解备忘录并无法律约束力。认购人与目标公司须作进一步磋商,方可落实可能认购事项的条款及代价,可能认购事项不一定会进行。可能认购事项落实,则根据上市规则可能构成本公司的一项须予通知交易。本公司将根据上市规则所有其他适用规定适时作出进一步公佈。由于可能认购事项不一定会落实,故股东及投资者于买卖股份时务请审慎行事。