2024年5月24日举行之股东周年大会的表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 濠江机电控股有限公司 Macau E&M Holding Limited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (Stock Code: 1408) 2024年5月24日举行之股东周年大会的表决结果 兹提述有关濠江机电控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月19日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通告所界定者具相同涵义。 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，该通告所载之普通决议案及特别决议案（统称「决议案」），已于2024年5月24日（星期五）早上10时半举行的本公司股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 由于赞成所有普通决议案之票数超过50%，故该等决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。 由于赞成特别决议案之票数不少于总票数的4分之3，故该决议案获正式通过为本公司之特别决议案。 全体董事均亲身出席股东周年大会。 决议案的投票表决结果如下： 普通决议案票数(%)赞成反对 1省览及批准本公司及其附属公司截至2023年12月312500702000日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独 (100%)(0%)立核数师报告。2重选梁金玲先生为执行董事。2500702000 (100%)(0%) 3重选陈铭杰先生为独立非执行董事。2500702000 (100%)(0%) 4授权董事会（「董事会」）厘定截至2024年12月312500702000日止年度之董事酬金。 (100%)(0%) 35重新委任德勤*关黄陈方会计师行为本公司核数师及2500702000 授权董事会厘定其酬金。 (100%)(0%) 46授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份及/2500702000 或转售本公司库存股（如上市规则允许），涉及最 (100%)(0%) 多已发行股份总数的20%（不包括库存股）截至本决议通过之日。 57授予董事一般授权，回购不超过截至本决议通过之2500702000日已发行股份总数（不包括库存股）10%的股份。 (100%)(0%) 68透过加入根据第7项决议案授出的一般授权购回之股2500702000份总数，扩大根据第6项决议案授出之一般授权。 (100%)(0%) 特别决议案票数(%)赞成赞成 9.批准本公司现有经修订及重列组织章程细则之建议修2500702000 订及采纳本公司第三份经修订及重列组织章程细则。 (100%)(0%) 附注：请参阅该通告，以取得上述决议案的完整版本。 于股东周年大会当日，本公司已发行股本包括500000000股股份。概无股份赋予本公司股东（「股东」）权利以出席股东周年大会及须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载规定须放弃表决赞成决议案，亦无股份要求股东须就上市规则的规定放弃在股东周年大会上表决，各股东于股东周?大会上就提呈决议案进?投票时，未受任何限制。因此，合共有500000000股股份（即已发行及发行在外的全部股份）赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就提呈的决议案投赞成或反对票。本公司的股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命濠江机电控股有限公司 主席、首席执行官兼执行董事张嘉和先生澳门，2024年5月24日截至本公告日期，本公司董事会包括执行董事张嘉和先生及梁金玲先生；以及独立非执行董事罗纳德先生、李思鸣女士及陈铭杰先生。