董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 濠江机电控股有限公司 Macau E&M Holding Limited ( 于开曼群岛注册成立的有限公司) (Stock Code: 1408) 董事会会议日期 濠江机电控股有限公司（（「本公司」），连 同 其 附 属 公 司 统 称「本集团」）董 事（「董 事」）会（「董事会」）宣佈，董事会会议将于 2024 年 3 月 21 日（星 期 四）举 行，除其他事项外，藉以考虑及批准发放本集团截至 2023年 12月 31日止年度的全年业绩，以及建议末期股息（如有）。 承董事会命 濠江机电控股有限公司 主席、首席执行官兼执行董事 张嘉和先生 澳门，2024年3月7日 截至本公告日期，本公司董事会包括执行董事张嘉和先生及梁金玲先生；以及独立非执行董事罗纳德先生、李思鸣女士及陈铭杰先生。