有关根据一般授权配售新股份之补充公告及恢复买卖

兹提述满地科技股份有限公司(「本公司」)日期为二零二二年十一月二十三日内容有关收购事项的公告(「该公告」)。除本公告另有界定者外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

补充协议

董事会谨此宣佈,于二零二二年十一月二十四日(交易时段后),本公司与配售代理订立一份补充协议(「补充协议」),以修订及补充配售协议之若干条款,其主要条款概述如下:

配售价

根据补充协议,每股配售股份之价格已获修订为每股配售股份0.52港元(「经修订配售价」),其较:

(a) 于二零二二年十一月二十三日(即补充协议日期前股份在联交所买卖的最后日期)联交所所报收市价每股0.63港元折让约17.46%;及

(b) 于紧接补充协议日期前最后五个连续交易日联交所所报平均收市价每股0.62港元折让约16.13%。

经修订配售价乃由本公司与配售代理参考现行市况、股份现行市价及流动性经公平磋商后釐定。董事认为,经修订配售价属公平合理,且符合本公司及股东之整体利益。

本公司将承担与配售有关的成本及开支约150,000港元,及配售代理将收取配售代理实际配售之配售股份经修订配售价总额之1% 之配售费,其乃由本公司与配售代理经公平磋商后釐定。

假设所有配售股份获悉数配售,则配售之最高所得款项总额将约为7.83百万港元。预期配售之所得款项净额(扣除应付予配售代理之配售佣金及配售所产生之其他开支)将约为7.6百万港元,净发行价为每股配售股份0.50港元。本公司拟将配售之所得款项净额拨作本集团之一般营运资金及债务重组之开支。

完成之先决条件

根据补充协议,订约方均已同意修订与必须达成先决条件之最后一日有关之条款,以致倘任何条件于补充协议日期后21日内或本公司与配售代理可能协定之有关较后日期未达成,则配售协议(经补充协议修订及补充)与订约方于配售协议(经补充协议修订及补充)项下有关配售之义务届时将停止并终止。

除上文所披露者外,配售协议之条款及条件并无其他重大变化,该公告中之所有其他资料将保持不变。

由于完成须待配售协议之条件获达成后方告作实,故此配售未必会进行。股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

恢复买卖

应本公司之要求,股份已于二零二二年十一月二十四日上午九时正起在联交所短暂停牌,以待刊发本公告。本公司已向联交所申请自二零二二年十一月二十五日上午九时正起恢复股份买卖。