建议更新现有一般授权

董事会建议更新现有一般授权,以供董事配发、发行及处理最多为本公司在有关决议案于股东特别大会获通过当日已发行股份总数20%之新股份。根据上市规则第13.36(4)条,更新一般授权须待独立股东于股东特别大会上以普通决议案之方式批准后,方可作实。

本公司将举行股东特别大会,藉以考虑并酌情通过批准更新一般授权之普通决议案。由全体独立非执行董事分别为,周润璋先生、林宇刚先生及刘俊廷先生组成之独立董事委员会已成立,就建议更新一般授权向独立股东提供意见。长雄证券有限公司已获委任为独立财务顾问,就建议更新一般授权向独立董事委员会及独立股东提供意见。

一份载有(其中包括)有关建议更新一般授权、独立董事委员会就建议更新一般授权致独立股东之推荐意见、独立财务顾问就建议更新一般授权致独立董事委员会及独立股东之推荐意见及致股东之股东特别大会通告之通函将儘快寄发予股东。