委任执行董事

本公告乃根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上巿规则(「上巿规则」)第13.51(2)条作出。中国地利集团(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣佈秦湘女士(「秦女士」)获委任为本公司的执行董事,自二零二零年六月一日起生效。

秦女士的履历详情载列如下:

秦湘女士,46岁,本公司副总裁兼首席运营官,全面负责本集团市场经营、创新业务和数字平台工作。秦女士于二零一九年十二月加入本集团,在技术开发方面拥有逾8年经验,在金融及业务管理方面拥有逾16年经验。加入本集团前,彼曾出任招商证券股份有限公司(「招商证券」)(于上海证券交易所上巿的公司,股票代码:600999及于联交所主板上巿的公司,股份代号:6099)清算中心副总经理、招商证券托管部总经理、招商证券资产管理公司总经理,任内获得多项市、部级荣誉,包括深圳市金融创新奖、‘‘航天科工杯’’第三届中央企业青年创新成果金奖。秦女士毕业于中南大学,修读计算机及应用专业,取得计算机硕士学位。

秦女士与本公司订立一份服务合约,自二零二零年六月一日起为期三年。根据本公司组织章程细则(「章程细则」),其任期将直至本公司下届股东週年大会为止,届时将符合资格膺选连任。其后,彼须根据章程细则于本公司之股东週年大会上轮值告退并膺选连任。根据其服务合约,秦女士有权收取港币3,350,000元的年度酬金,另加酌情花红(须视乎本公司及其个人表现而定)。

除秦女士因其配偶于本公告日期所持的800,000股本公司股份而根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所界定者被视为拥有该等权益外,秦女士并无持有任何本公司其他股份或相关股份的权益。

秦女士于委任日期前三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务。于本公告日期,秦女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(如上巿规则所定义者)概无任何关係。除上文所披露者外,彼亦无于本公司或其附属公司担任任何其他职务。

除上文所披露者外,概无有关委任秦女士的任何其他事宜需提请本公司股东注意,亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定须予披露。

董事会谨此热烈欢迎秦女士加入董事会。