委任独立非执行董事

国投集团控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,柴国强先生(「柴先生」)已获委任为独立非执行董事与审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员,自二零二零年八月二十八日起生效。

柴先生,57岁,现担任上海立名智能科技有限公司董事长。期间与上海大学合作,共同组建了「酒店机械人计划」,并得到上海市科学技术委员会的支持和好评。彼现时亦于上海大学担任兼任教授。

柴先生于一九九一年至二零零四年期间服务于美国高盛投资公司,期间被外派往纽约、伦敦及东京分公司工作。彼主要从事资讯科技系统以及资讯科技相关产业的投资。彼成功参与了多个日本资讯科技公司的投资、资本上市和併购,例如FullSpeedIncorporation(东京证券交易所:2159)及InfomartCorporation(东京证券交易所:2492)等。

于二零零四年,柴先生回到上海大学担任客座教授,并携手日本软银集团(东京证券交易所:9984)成立了宾馆网路协定电视(「IPTV」)的中日合资项目,开创了中国宾馆IPTV的先例。

柴先生于上海大学毕业持有计算机专业。彼获委任为独立非执行董事与审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员,自二零二零年八月二十八日起生效。

柴先生已与本集团订立委任函件,初步任期由二零二零年八月二十八日起至二零二二年三月三十一日止,可由任何一方以不少于三个月的书面通知予以终止。柴先生无权就其获委任为独立非执行董事而享有任何本公司支付的薪金。

于本公告日期,柴先生(i)并无于本公司股份、相关股份或债权证中拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益;(ii)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务;及(iii)与本公司任何董事、高级管理、主要股东或控股股东概无任何关係。除上文披露者外,柴先生于过去三年间并无于香港或海外的任何其他上市公众公司担任任何董事职位。

柴先生确认其符合上市规则第3.13条所载独立条件。根据联交所证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条,除上述披露者外,并无有关柴先生的资料须予披露,亦无其他有关委任柴先生的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎柴先生加入董事会。