委任独立非执行董事及审计委员会主席

中国金石矿业控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣 佈,Andreas Varianos先生(「Varianos先生」)已获委任为本公司独立非执行董事及审计委员会主席,各自2020年7月17日起生效。

Varianos 先生之履历详情载列如下:

Varianos 先生,41岁,于Cyprus 企业及金融服务方面拥有逾13年经验。Varianos 先生持有位于希腊雅典之美国希腊学院的工商管理(会计及金融)理学学士学位。自2013年起,Varianos 先生为英国特许公认会计师公会之合资格ACCA 会员。自2007年至2010年,彼曾担任KPMG Cyprus 之高级审计师。自2010年至2017年,彼亦担任InterTaxAudit Auditors and Tax Consultants Limited 之董事。自2017年至今,彼为Santabros Enterprises Limited (Edge Development Group) 之创始人及执行事务合伙人及为AsusPlus Auditors and Tax Consultants Limited 之创始人及董事总经理。Varianos先生于2019年4月30日获委任为G Entertainment Group Plc. 之董事,该公司为一间于塞浦路斯证券交易所上市之塞浦路斯控股公司(「清盘公司」),目前已以债权人自愿清盘方式被解散(「债权人之自愿清盘」)。清盘公司投资从事买卖体育相关技术、特许游戏及娱乐业务之公司。清盘公司之股东根据清盘公司董事之推荐意见于2020年2月17日通过一项特别决议案批准债权人之自愿清盘。

Varianos 先生已确认,彼并无任何不当行为导致上述债权人之自愿清盘发生及彼并不知悉任何因债权人之自愿清盘而已经或将对彼提出的实际或潜在申索。

本公司已与Varianos 先生订立委任函,任期自彼获委任日期起计为期三年并须轮值退任及由本公司股东(「股东」)重选连任以及遵守本公司之公司细则及联交所证券上市规则(「上巿规则」)所规定的其他相关条文。根据委任函,任何一方可向另一方发出一个月事先书面通知以终止董事职务。Varianos 先生担任独立非执行董事的薪酬为每年240,000港元,此乃经参考彼于本公司之职务及责任、本公司之业绩以及当前市场薪酬水平后釐定,并由本公司薪酬委员会及董事会每年作出检讨。

除上文所披露者外,Varianos 先生于过往三年并无于香港或海外任何其他上市公众公司担任任何董事职务,彼亦无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务,且与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係。

于本公告日期,Varianos 先生概无于本公司股份或相关股份中拥有或被视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV 部所界定之任何权益。

除上文所披露者外,概无有关Varianos 先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条予以披露,亦无任何其他事项须提请股东垂注。

董事会认为,本公司可利用Varianos 先生于企业及金融服务方面之丰富经验加强本集团的未来增长及发展。董事会谨藉此机会热烈欢迎Varianos 先生加入本公司。