委任执行董事

中国金石矿业控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,张勉先生(「张先生」)已获委任为本公司执行董事,自2019年2月4日起生效。 张先生,61岁,毕业于中国华南师范大学,拥有多年的新闻传播及媒体管理经验。 彼曾任职于华南地区其中一个最具影响力的主流报业集团。彼亦于建筑、装饰工程、包装及印刷、新材料发展及应用领域积累了丰富的业务管理经验。 除上文所披露者外,张先生概无 (i)于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务;(ii)于过往三年于其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公 司担任任何董事职务;及 (iii)持有任何其他重大委任及专业资格。 张先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(具联交所证券上市规则(「上市规则」)所赋予之涵义)概无任何关係,亦无于本公司证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。 张先生将与本公司订立服务合约,期限为自2019年2月4日起三年,据此,彼将任职至本公司下届股东大会为止,并合资格根据本公司章程细则于会上重选连任。张先生的董事薪酬将后续参考其经验以及于本公司的职责及责任釐定。 除本公告所披露者外,张先生确认概无有关其获委任为本公司董事之其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至 (v)条之任何规定予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎张先生加入本公司。