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中国金石董事会会议通告

2018-08-16 16:39:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,

对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任

何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

中国金石矿业控股有限公司

(於开曼群岛注册成立并於百慕达存续的有限公司)

(股份代号:1380)

董事会会议通告

中国金石矿业控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,将於2018年

8月28日星期二假座香港中环皇后大道中99号中环中心6812-13室举行董事会会议,

藉以(其中包括)审议及批准本公司及其附属公司於截至2018年6月30日止六个月

的中期业绩及其公布。

承董事会命

中国金石矿业控股有限公司

公司秘书

张蔚琦

香港,2018年8月16日

於本公告日期,董事会成员包括执行董事王民良先生( 主席)、张建忠先生、

张卫军先生及张翠薇女士;以及独立非执行董事王艺华女士、盛国良先生及杨锐

敏先生。