中国金石独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员辞任

中国金石矿业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，马浩贤先生（「马先生」）为投入更多时间於其他业务及个人事业的安排，已辞任独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员，自二零一八年三月十二日起生效。

马先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此衷心感谢马先生在任期间对本公司作出的贡献。

马先生辞任後，本公司只有两名独立非执行董事，人数低於联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1) 条及3.10A 条规定的最低人数。此外，本公司未能遵守上市规则（i ）第3.21条有关审核委员会组成，(ii) 第3.25条有关薪酬委员会组成及（iii ）附录14所载守则条文第A.5.1条有关提名委员会组成的规定。

本公司将物色合适的人选填补有关空缺，并预期将自二零一八年三月十二日起计三个月内作出委任。本公司将适时另行刊发公告。