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独立非执行董事任期届满

2021-03-29 00:00:00

独立非执行董事任期届满

中原证券股份有限公司(「本公司」)独立非执行董事宁金成先生自2015年起担任本公司独立非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及本公司《章程》(「《公司章程》」)的有关规定,独立非执行董事连任时间不得超过六年。宁金成先生在本公司担任独立非执行董事的时间将于2021年3月30日满六年。根据上述规则,鉴于宁金成先生之离任将导致本公司第六届董事会(「董事会」)中独立非执行董事人数少于董事会全体成员的三分之一,因此宁金成先生之离任将在本公司选举产生之新任独立非执行董事委任生效之后正式生效,离任生效后宁金成先生将同时不再担任董事会薪酬与提名委员会委员及风险控制委员会委员职务。在此期间,宁金成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行本公司独立非执行董事及相关董事会专门委员会委员职责。本公司将按照有关规定儘快履行程序,完成新独立非执行董事的选举工作。

宁金成先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何其他事宜须提请本公司股东垂注。