主席及执行董事辞任及行政总裁、授权代表、薪酬委员会成员及提名委员会主席之变更

行政总裁、授权代表、主席及执行董事辞任

五洲国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事会(「董事会」)宣佈,舒策丸先生(「舒先生」)因需要更多时间处理其他个人事务,已递交辞呈,辞任本公司执行董事、董事会主席(「主席」)、本公司行政总裁(「行政总裁」)、本公司薪酬委员会成员及提名委员会主席,且不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条所指之本公司授权代表(「授权代表」),自二零二零年七月二十三日起生效。

舒先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无与其辞任有关之事宜须提请本公司证券持有人或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

待舒先生辞任后,其于本公司执行董事及董事会主席之日常管理职责将暂时由本公司其他执行董事承担。

董事会谨此向舒先生于任期内对本集团所作出之宝贵贡献致以衷心感谢。

委任行政总裁及授权代表

本公司执行董事沈晓伟先生(「沈先生」)已获委任为本公司行政总裁及授权代表,自二零二零年七月二十三日起生效。

董事会谨藉此机会欢迎沈先生担任新职务。

偏离企业管治守则

由于自二零二零年七月二十三日起本公司提名委员会主席的职位空缺,该情况偏离了上市规则附录14所载之企业管治守则(「企业管治守则」)第A.5.1条关于提名委员会主席须由董事会主席或独立非执行董事出任之守则条文。

本公司一直努力于实际可行情况下尽快物色合适人选以填补主席及本公司提名委员会主席职位的空缺,且本公司将会继续努力并将尽快遵守企业管治守则的规定。

本公司股份继续暂停买卖

本公司股份已自二零一八年九月三日上午九时正起暂停于联交所买卖,并将维持暂停买卖直至刊发进一步通告为止。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。