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五洲国际 於二零一八年六月一日举行的股东周年大会之投票表决结果

2018-06-01 20:45:00

五洲国际控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,於二零一八年六月一日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上,本公司之股东以投票表决方式,正式通过日期为二零一八年四月三十日股东周年大会通告所载列之所有建议决议案。就於股东周年大会上提呈投票之所有决议案进行之投票表决结果如下:

普通决议案

投票数目及占投票总数

之百分比 投票总数

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳截至二零一七年十二月三十一

日止年度本公司经审核综合财务报表及董事报

告以及核数师报告。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

2. 重选王威先生为非执行董事。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

3. 重选宋敏博士为独立非执行董事。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

4. 重选周晨先生为独立非执行董事。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

5. 授权董事会厘定董事之酬金。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

6. 续聘本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

7.A. 授予董事一般授权配发及发行本公司股份。 158,649,091 (96.33%) 6,050,000(3.67%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

7.B. 授予董事一般授权购回本公司本身之股份。 164,699,091 (100%) 0 (0%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

7.C. 本公司根据第7.B项决议案购回股份之数额,计

入第7.A项决议案项下授予董事之授权。 158,649,091 (96.33%) 6,050,000(3.67%) 164,699,091

由於决议案有超过50%之赞成票数,因此该决议案获正式通过为普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为监票人,在股东周年大会上点算投票票数。

於股东周年大会当日,本公司已发行股份总数为4,990,259,914股股份,此乃赋予本公司股东权利可出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对决议案之股份总数。概无本公司股东根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)须於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。根据上市规则第13.40 条,概无赋予股东权利可出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成之股份。