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五洲国际 委任独立非执行董事、审核委员会成员兼主席及提名委员会成员

2017-11-30 16:32:00

董事会宣布,周晨先生将获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员兼主席及提名委员会成员,自二零一七年十二月一日起生效。

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谨此提述五洲国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)於二零一七年九月四日刊发的公告,内容有关(其中包括)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条独立非执行董事数目不足。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,周晨先生(「周先生」)将获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员兼主席及提名委员会成员,自二零一七年十二月一日起生效。

周先生,36岁,於审核、会计、财务管理及企业融资方面拥有丰富经验。周先生自二零一六年六月起一直担任联交所主板上市公司中国烯谷集团有限公司的库务总监,专责该集团的会计及企业融资事宜。周先生自二零一五年十月至二零一六年六月期间曾任新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)主板上市公司Asia Fashion Holdings Limited的财务总监。此前,周先生曾任Bayon Airlines HoldingsLimited投资及企业融资总经理、新交所上市公司Tee International Limited业务监控及风险管理主管以及新加坡一家私营公司的财务经理,专责会计及首次公开发售程序。於二零零八年至二零一三年间,周先生效力新加坡当地数家审计事务所,专责(其中包括)对多家於中国注册成立及新交所上市的公司进行审计工作。

周先生为特许公认会计师公会(ACCA)准会员,并为新加坡注册会计师公会会员。周先生於二零一六年十二月获厦门大学颁授会计专业高等文凭,於二零零八年七月获Oxford Brookes University颁授应用会计理学士学位。

於本公告日期,周先生并无拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露的本公司股份任何权益。

除上文披露者外,过去三年内,周先生并无於其他上市公司担任任何董事职位。除上文披露者外,周先生与任何其他董事、本公司高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系或於本集团持有任何其他职位。

周先生已就其获委任为独立非执行董事与本公司订立独立非执行董事合约(「服务合约」)。根据服务合约,周先生的委任期为期三(3)年,自二零一七年十二月一日起生效,惟於委任期内,任何一方有权向另一方发出不少於一(1)个月的书面通知终止委任。此外,周先生的委任亦须根据本公司章程细则轮值告退。在不抵触董事会不时审议的情况下,周先生将有权获取年度酬金120,000港元,金额按照周先生的专业资格、工作经验和市场现况厘定。

除上述者外,并无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所载任何规定而须予披露的其他资料,亦无就委任周先生一事而需提请本公司证券持有人注意的其他事项。

董事会谨此热切欢迎周先生接纳其新职务。

遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.21条

周先生获委任之後,本公司有三名独立非执行董事,代表本公司已妥善遵守(a)上市规则第3.10(1)及3.10(2)条,规定上市发行人的董事会必须包括至少三名独立非执行董事;及其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长;及(b)上市规则第3.21条,规定上市发行人设立的审核委员会必须至少由三名全部为非执行董事的成员组成。