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五洲国际 独立非执行董事辞任及不符合有关独立非执行董事的规定

2017-09-04 21:37:00

独立非执行董事辞任

五洲国际控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,罗广信先生(「罗先生」)基於其计划专注其他工作承担和事务,已辞任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席及提名委员会成员的职务。罗先生辞任一事於二零一七年九月四日生效。

罗先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关之事宜须提呈本公司股东垂注。

不符合有关独立非执行董事的规定

董事会注意到,罗先生之辞任於二零一七年九月四日生效後,独立非执行董事的人数已降至少於上市规则第3.10(1)条所规定的三名独立非执行董事。根据上市规则第3.11条,本公司将物色适当的委任人选,并预期於二零一七年九月四日起计三个月内符合上述规定。本公司将适时另行刊发公告。

本公司谨此向罗先生致以衷心感谢。