特步国际於二零一八年五月七日举行的股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年五月七日举行的股东周年大会上，载於股东周年大会通告的所有决议案已获股东以投票 表 决 方 式 正 式 通 过。

-----------------------------------------------------------------------------------------

於二零一八年五月七日举行的股东周年大会的投票结果

特步国际控股有限公司（「本公司」）於二零一八年五月七日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有决议案均以投票方式进行表决。所有决议案已获本公司股东批准。有关决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二 1,830,438,005 0

零一七年十二月三十一日止年度的经审 (100.00%) (0.00%)

核综合财务报表以及本公司董事会报告

及核数师报告。

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止 1,851,428,605 793,700

年度的末期股息每股4.5港仙（相当於人 (99.96%) (0.04%)

民币3.65 分）。

3. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止 1,852,222,305 0

年度的特别股息每股10港仙（相当於人民 (100.00%) (0.00%)

币8.1 分）。

4. 重选丁美清女士为本公司董事。 1,756,813,593 95,408,712

(94.85%) (5.15%)

5. 重选丁明忠先生为本公司董事。 1,849,121,105 3,101,200

(99.83%) (0.17%)

6. 重选高贤峰博士为本公司董事。 1,849,121,105 3,101,200

(99.83%) (0.17%)

7. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 1,852,221,305 0

(100.00%) (0.00%)

8. 续聘安永会计师事务所作为本公司核数 1,852,221,305 0

师，并授权本公司董事会厘定其酬金。 (100.00%) (0.00%)

9. 授予本公司董事一般授权以配发、发行 1,491,798,214 360,424,091

及处理本公司股份。 (80.54%) (19.46%)

10. 授予本公司董事一般授权以购回本公司 1,852,222,305 0

股份。 (100.00%) (0.00%)

11. 透过增加根据第10项决议案授出的一般 1,545,150,862 307,071,443

授权所购回股份总面值的数额，扩大根 (83.42%) (16.58%)

据第9项决议案授出的一般授权。

於股东周年大会当日，本公司的已发行股本为2,234,800,000股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就所有决议案投赞成或反对票的股份总数。并无限制任何股东只投票反对股东周年大会上提呈的任何决议案。概无股份授权持有人出席但根据上市规则第13.40条所载须放弃投赞成票，亦无任何股份持有人须根据上市规则放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会投票点算的监票人。

就上文第2及第3项决议案而言，末期股息及特别股息预期将於二零一八年六月六日派发予於二零一八年五月十一日名列本公司股东名册的股东。