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广州基金国际控股於二零一八年五月九日举行之股东周年大会之投票表决结果

2018-05-09 18:03:00

董事会欣然宣布,股东周年大会通告内所载之所有决议案已获股东於股东周年大会上以按股数投票方式正式通过。

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广州基金国际控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司日期为二零一八年四月六日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)内所载之所有建议决议案(「决议案」)已获本公司股东(「股东」)於二零一八年五月九日举行之股东周年大会上以按股数投票方式正式通过。

於股东周年大会当日,共有480,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之已发行股份(「股份」),赋予持有人出席股东周年大会并於会上投票之权利。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载,概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成决议案。

概无股东根据上市规则须於股东周年大会上放弃投票。概无任何人於本公司日期为二零一八年四月六日之通函内表示打算表决反对於股东周年大会上提呈之任何决议案或就此放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会监票人,负责点票工作。

2股东周年大会上所有决议案之投票表决结果载列如下:

普通决议案 票数(概约百分比)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零

一七年十二月三十一日止财政年度之经审核

综合财务报表连同董事会报告及独立核数师

报告。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

2.(a) (i) 重选林君诚先生为本公司执行董事。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

(ii) 重选刘志军先生为本公司执行董事。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

(iii) 重选易沙女士为本公司执行董事。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

(iv) 重选霍浩然先生为本公司独立非执行董

事。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

(v) 重选陈伟璋先生为本公司独立非执行董

事。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

2.(b) 授权董事会厘定董事酬金。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

3. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师,并授

权董事会厘定其酬金。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

4. 按股东周年大会通告第4项决议案所载条款,

授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处

理不超过於通过本决议案当日已发行股份总

数20% 之额外股份。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

5. 按股东周年大会通告第5项决议案所载条款,

授予本公司董事一般授权,以购回不超过於通

过本决议案当日已发行股份总数10% 之股份。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

6. 通过加入本公司根据第5项决议案之授权购回

之股份数目,扩大根据第4项决议案授予本公

司董事之一般授权。 233,668,217 (100%) 0 (0%)

由於以上各项决议案已获50% 以上票数赞成,故所有上述决议案均获正式通过为普通决议案。