于二零二四年五月三十日举行的股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性及完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SIS MOBLE HOLDINGS LIMITED 新龙移动集团有限公司* (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1362)于二零二四年五月三十日举行的股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，所有获提呈之普通决议案均已于二零二四年五月三十日举行之股东周年大会上获正式通过。 新龙移动集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于二零二四年五月三十日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所 有决议案（「决议案」）已获本公司之股东以投票方式通过。本公司所有董事均亲身出席或透过电子途径参与股东周年大会。有关决议案之投票表决结果如下:票数(%)决议案赞成反对 1省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日止2116506310 财政年度之经审核财务报表及董事会及核数师(100%)(0%)报告。 2考虑及批准末期股息。2116506310 (100%)(0%) 3 (a) 重选林嘉丰先生为董事。 211650631 0 (100%)(0%) (b) 重选方保侨先生为董事。 211650631 0 (100%)(0%) (c) 重选朱颂仪女士为董事。 211650631 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会厘定董事酬金。 211650631 0 (100%)(0%) *仅供识别.-1-票数(%)决议案赞成反对 4续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师及授权2116506310 董事会厘定其酬金。(100%)(0%)普通决议案 5向董事授出一般授权，以配发、发行及处理不2116466314000 超过本公司已发行股本20%的新股份。(99.99%)(0.01%) 6向董事授出一般授权，以购回不超过本公司已2116506310 发行股本10%的股份。(100%)(0%) 7扩大授予董事配发、发行及处理新股份之一般2116466314000授权，以加入根据第6项决议案（如获通过）(99.99%)(0.01%)购回股份之面值。 由于上述决议案赞成票数均超过50%，故所有决议案获正式通过为普通决议案。 截至股东周年大会当日，本公司之已发行股本为280000000股股份，即持有人有权出席股东周年大会并于会上对有关决议案投票之股份总数。本公司股东于股东周年大会上就任何获提呈之决议案进行投票时，并无受到任何限制。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会之监票员。 承董事会命新龙移动集团有限公司公司秘书黄依婷香港，二零二四年五月三十日于本公布日期，林家名先生、方保侨先生及黄依婷女士为执行董事﹔林嘉丰先生及林惠海先生为非执行董事﹔朱颂仪女士、杜珠联女士及郑德忠先生为独立非执行董事。