独立非执行董事辞任及委任

独立非执行董事辞任及委任

董事辞任

新龙移动集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布于2022年12月16日,吴思炜小姐(「吴小姐」)因个人事务已递请辞任独立非执行董事,以及审核委员会及提名委员会之成员、及薪酬委员会之主席,自2022年12月31日起生效。

吴小姐已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司或本公司股东垂注。董事会谨借此机会感谢吴小姐于任内之付出及对本公司作出之宝贵贡献。

委任董事

董事会欣然宣布委任郑德忠先生为独立非执行董事,以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员,自2023年1月1日起生效。

于1983年4月至2008年9月期间,郑德忠先生(66岁)于跨国科技及咨询公司IBMChina/HongKongLimited出任不同职位,彼于离开该公司前担任一般管理办公室大中华渠道主管。于2008年9月至2011年9月,郑先生出任一间资讯科技服务分销商AvnetPartnerSolutions大中华区副总裁兼总经理。彼自2017年2月14日起获美高域集团有限公司(香港股份代号:01985)委任为独立非执行董事。郑先生于1980年8月自美国UniversityofWisconsin-StevensPoint毕业,获颁授理学士学位,并于1982年8月获美国北密西根大学(NorthernMichiganUniversity)获颁授工商管理硕士学位。

郑先生已与本公司订立委任函,自2023年1月1日起为期两年,惟须按本公司细则于 股东周年大会上轮值告退及膺选连任。彼享有董事袍金每年港币120000元,乃参照彼背景、资历及于本公司所承担的职责水平及当前市况厘定。郑先生之薪酬须由董事会根据本公司薪酬委员会之推荐建议进行检讨。

郑先生已确认彼符合香港联合交易所证券上市规则(「上市规则」)第3.13条所载之独立性标准。于本公告日期,除上文所披露者外,郑先生(i)并无于本公司及本集团其他成员公司担任其他职务;(ii)于过去三年并无于香港或海外任何上市公众公司担任任何董 事职务;(iii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系; 及(iv)并无于香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之本公司及其关联公司之股份中拥有任何权益。概无任何其他与郑先生之委任有关并须让本公司股东知悉的事宜,亦无任何其他资料须根据上市规则第3.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。

董事会热烈欢迎郑先生加入董事会。