独立非执行董事退任 委任独立非执行董事 及 变更董事委员会组成

绪言

兹提述361度国际有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月十日之公佈,内容有关徐容国先生退任本公司独立非执行董事、建议委任韩炳祖先生为本公司独立非执行董事以及建议变更本公司董事委员会组成(「该公佈」)以及有关本公司于二零一九年五月二十日举行之股东週年大会之投票结果公佈。除另有界定者外,本公佈所用词汇与该公佈所界定者具有相同涵义。

独立非执行董事退任

董事会宣佈徐先生于二零一九年五月二十日举行之股东週年大会结束时退任本公司董事,且不再为本公司审核委员会主席、本公司薪酬委员会及提名委员会各自之成员。徐先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼退任之事宜须提请股东垂注。

董事会谨此衷心感谢徐先生于任内对本公司作出之宝贵贡献。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈韩先生已获委任为本公司独立非执行董事,自二零一九年五月二十日股东週年大会结束起生效。

韩先生履历

韩炳祖先生,59岁,分别于二零一四年十一月二十八日及二零一七年十二月十一日为呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:520)及积木集团有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8187)之独立非执行董事。彼过去于二零一八年九月前为大唐西市丝路投资控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:620)之首席财务官(自二零一六年六月)及公司秘书(自二零一六年十一月)。于大唐西市丝路投资控股有限公司任职前,韩先生曾于多间公司任职,包括于二零一三年十二月至二零一六年四月期间担任意达利控股有限公司(股份代号:720)之首席财务官及公司秘书,于二零一零年十二月及二零一二年十月为中国动向(集团)有限公司(股份代号:3818)之首席财务官,于二零零八年九月至二零一零年十二月期间为嘉华建材有限公司的财务总裁,于二零零一年六月及二零零八年二月期间于TOM集团有限公司(股份代号:2383)最后职位为集团财务总监,以及于一九九六年及二零零一年期间出任五丰行有限公司之集团公司秘书。于转行至商业行业前,韩先生曾于国际会计师事务所工作。

韩先生为特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英格兰及威尔士特许会计师工会会员。彼于二零零四年十一月获得香港理工大学工商管理(金融服务)硕士学位。

服务期限

韩先生已与本公司订立自二零一九年五月二十日起为期三年之服务合约。

与本公司其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东的关係

韩先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係。

于本公司股份中之权益

于本公佈日期,韩先生并无于本公司股份拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部界定之任何权益。

薪酬金额

应付韩先生之薪酬为每年420,000港元,并可由董事酌情检讨。

其他资料

韩先生并无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(w)条予以披露,且并无其他事宜需敦请股东垂注。

变更董事委员会组成

董事会宣佈,以下为由于徐先生之退任及韩先生之委任导致本公司董事委员会组成变更,自二零一九年五月二十日起生效:

本公司审核委员会

独立非执行董事李苑辉先生已获委任为本公司审核委员会主席;及

韩先生已获委任为本公司审核委员会成员;

本公司薪酬委员会

韩先生已获委任为本公司薪酬委员会成员;

本公司提名委员会

李苑辉先生退任本公司提名委员会主席但留任委员会成员;及

韩先生已获委任为本公司提名委员会主席。