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董事会成员多元化政策

2022-12-06 00:00:00

董事会成员多元化政策 1.目的 1.1361度国际有限公司(「本公司」)认同董事会(「董事会」)成员多元化的重要性, 其可提升董事会的有效运作且集体思维可降低风险,有助作出更佳决策。 1.2本政策旨在列载将予遵循的基本原则,以确保董事会的成员在技能、经验以 及视角的多元化方面达到适当的平衡,从而提升董事会的有效运作并保持高标准的企业管治水平。 1.3本多元化政策(「本政策」)乃根据董事会于2019年1月1日通过的一项决议案于 同日批准及采纳。 2.提名与委任 2.1董事会成员的提名与委任将继续以用人唯才为原则,以业务模式和不时的特 定需求为基准,同时考虑多元化。 2.2董事会辖下提名委员会(「提名委员会」)主要负责物色及推荐具备合适资格 可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时充分考虑本政策。 3.可计量目标 3.1甄选董事会成员人选将以一系列多元化范畴为基准,并参考本公司的业务模 式和特定需求,包括但不限于性别、年龄、文化背景、教育背景和专业经验,此等均为实行本政策的可计量目标。其他标准包括但不限于 (i)为本公司事务投入足够时间及精力的能力;(ii)通过发表独立、建设性及知情意见为本公司 策略及政策的发展作出积极贡献的能力;及 (iii)参与会议以就策略、政策、表 现、责任、资源、主要委任及行为准则等问题作出独立判断。 3.2使用该等因素的理据是其可令董事会更好地代表不同利益相关者的利益(包括客户的利益),并提升决策质素。 4.监察与汇报 4.1提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标,以执行本政策,并监察 该等可计量目标的实现进度。 4.2提名委员会应至少每年检讨本政策与可计量目标,以确保董事会持续有效运作。 5.本政策的披露 本政策概要应于载入本公司年报的企业管治报告内披露,及╱或依据香港联合交易所有限公司证券上市规则之要求进行披露。