美图公司独立非执行董事之辞任及委任、提名委员会及薪酬委员会成员之变更

本公告乃由美图公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条而刊发。

独立非执行董事之辞任

本公司董事会 (「董事会」) 谨此宣布，罗宝文女士(「罗女士」) 提出辞呈辞任本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)、本公司提名委员会(「提名委员会」)及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员之职务，以投入更多时间专注於她的其他工作承诺，自二零一八年二月二十二日起生效。

罗女士已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会藉此机会衷心感谢罗女士在任职期内对本公司作出的宝贵贡献。

独立非执行董事之委任

继罗女士辞任後，董事会进一步宣布，张首晟教授(「张教授」)将自二零一八年二月二十二日起获委任为独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会成员。

以下为张教授的履历及其他根据上市规则第13.51(2)条须予披露的资料：

张首晟教授，现年55岁，斯坦福大学物理系讲座教授、美国国家科学院院士、美国人文与科学院院士及中国科学院外籍院士。他於1983年获得德国柏林自由大学学士学位，1987年获得纽约州立大学石溪分校博士学位。

张教授於1987至1989年期间在美国加州大学圣塔芭芭拉分校卡弗里理论物理研究所从事博士後研究，1989至1993年期间担任IBM阿尔玛登研究中心高级研究员，1993年受聘於斯坦福大学物理系。他的主要研究领域为凝聚态物理，其中拓扑绝缘体是其重点研究方向。他在高温超导、量子霍尔效应、自旋电子学和强关联电子系统等研究方向上均已取得大量国际一流的原创科研成果。

基於其对量子自旋霍尔效应和拓扑绝缘体的开创性研究，他於2010年获得欧洲物理奖(Europhysics Prize)、2012年获得美国物理学会Oliver Buckley奖、2012年荣获联合国教科文组织（UNESCO）下属的国际理论物理学中心颁发的「狄拉克奖」 (Dirac Medal)、2013年获得物理学前沿奖(Physics Frontier Prize)并与着名物理学家霍金一同登台领奖。他於2015年荣获佛兰克林奖章 (Benjamin Franklin Medal)，此为世界上最负盛名的科学奖项之一，该奖历届得主有科学巨人阿尔伯特爱因斯坦（Albert Einstein）、居里夫人(MadameCurie)、霍金(Stephen Hawking)、杨振宁与其他116位诺贝尔奖得主；获此殊荣的还有发明大师爱迪生(Thomas Edison,电灯发明者)、特斯拉(Nikola Tesla,交流电网发明者)、贝尔(Alexander Bell,电话发明者)与莱特(Orville Wright, 飞机发明者)。

张教授曾为斯坦福大学初创公司VMWare的天使投资人，该公司是一家云计算产业的领军公司，市值一度高达480亿美元。多年来,张教授始终致力於推进中美两国的科技交流。2013年他创办了丹华资本并担任创始主席的职位,重点投资源於斯坦福大学与矽谷的创新公司,投资方向包括人工智能、大数据、增强/虚拟现实技术、基因医疗等行业。

张教授曾在多个会议及峰会上就区块链技术领域担任主讲人，包括但不限於BlockchainConnect Conference於2018年1月26日在旧金山举办的「中美区块链全球区块链峰会」。

张教授在过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务，并已确认他符合上市规则第3.13条所载的独立性准则。

张教授已与本公司订立委任函，自二零一八年二月二十二日起直至本公司在此委任日期後的第三个股东周年大会结束。除非任何一方向另一方发出不少於一个月的书面通知予以终止，否则，可以通过张教授与本公司的双方协议来续约。张教授将任职至本公司下届股东周年大会并须根据本公司组织章程细则於本公司股东周年大会轮席退任及重选。

根据上述委任函，张教授可获得每年360,000港元之董事袍金，此乃参考其职责、本公司薪酬政策及当前市况厘定。

於本公告日期，张教授於本公司并无拥有据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义之股份权益。张教授与本公司任何其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无关连。此外，并无根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段规定而须予披露之其他资料，亦无须知会本公司股东或联交所之其他事宜。

董事会谨此诚意欢迎张教授成为董事会、提名委员会及薪酬委员会的新成员。