诺奇董事会会议通告

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或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

福建诺奇股份有限公司

Fujian Nuoqi Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：1353）

董事会会议通告

福建诺奇股份有限公司（「本公司」，及其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会

（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一八年八月十七日（星期五）举行董事会

会议，藉以省览及批准本集团截至二零一八年六月三十日止六个月之中期业绩以

及派付中期股息（如有）及处理任何其他事项。

暂停买卖

应本公司要求，本公司股份自二零一四年七月二十三日上午十一时二十五分起暂

停於联交所买卖，并将继续暂停买卖以待本公司进一步发放消息。

本公司股东及有意投资者於买卖本公司股份时，务请审慎行事。

承董事会命

福建诺奇股份有限公司

董事长兼执行董事

许海鹰

香港，二零一八年八月七日

於本公告日期，董事会包括两名执行董事，即许海鹰先生及薛汉荣先生；一名非

执行董事，即韩惠源先生；以及三名独立非执行董事，即陈铭燊先生、李智华先

生及麦耀棠先生。