委任执行董事

滉达富控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，侯耀波先生（「侯先生」）将被委任为本公司执行董事，自2022年12月1日起生效。

侯耀波先生，65岁，为本集团全资附属子公司滉达实业有限公司（「滉达实业」）的总经理及董事。侯先生负责本集团于中国内地的营运。彼于1999年1月加入本集团。侯先生带领的管理团队规划生产日程、执行生产及协调相关物流。

侯先生于玩具制造业拥有超过20年经验。于1999年1月加入本集团前，侯先生于多家国际知名玩具公司担任高级职位。侯先生于1981年11月取得香港理工学院（现称香港理工大学）纺织技术高级证书。彼亦于1982年7月取得香港工业教育及训练署时装及成衣制造技术人员证书，并于1983年8月取得管理服务学会的管理服务证书（半工读╱营运及管理）。

除本公告另有披露者外，侯先生(i)过去三年并无于其证券在香港及海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何其他董事职位；(ii)并无于本集团任何成员公司担任其他职务；及(iii)没有与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))有任何关係。

侯先生获委任三年固定任期。侯先生受僱为滉达实业之总经理的每月薪酬是港币110,000元加上酌情花红，该薪酬是参考彼之职务及职责及市场上现行可供比较之薪酬而釐定的。根据本公司之组织章程大纲及组织章程细则或任何其他适用法例，侯先生将根据本公司组织章程大纲及组织章程细则于本公司下届股东週年大会上重选连任，并且在其后至少每三年轮值告退一次。

于本公告日期，侯先生持有于2,340,000股本公司普通股股份(「股份」))，占本公司全部已发行股本之0.16%。彼亦持有5,400,000份每股行使价为港币1.02元的购股权及6,800,000份每股行使价为港币0.748元的购股权，可分别于2025年7月2日及2026年3月23日或之前行使。除本公告另有披露者外，侯先生并无于本公司或其任何相联法团所发行之任何其他证券中拥有证券及期货条例(香港法 例第571章)第XV部界定之权益。

除上文所披露者外，侯先生已确认概无其他根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条任何规定须予披露之资料，亦没有任何其他有关其委任而须敦请本公司证券持有人垂注之事宜。

董事会谨此欢迎侯生加入董事会。