公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人变更

昊天国际建设投资集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,陈丽平女士(「陈女士」)已辞任本公司之公司秘书,并不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下之本公司授权代表(「授权代表」)及香港法例第622章公司条例第16部项下代表本公司于香港接收本公司任何法律程序文件或通知之本公司授权代表(「香港法律程序文件代理人」),自二零二二年八月二十六日起生效。

陈女士已确认彼与董事会之间并无任何意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须敦请联交所或本公司股东垂注。

董事会进一步宣佈,萧镇邦先生(「萧先生」)已获委任为本公司之公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人,自二零二二年八月二十六日起生效。

萧先生,42岁,自二零零五年起为香港高等法院执业律师。萧先生于企业融资及监管合规方面拥有逾16年经验。彼为萧镇邦律师行的创办人兼高级合伙人。于成立并营运其本身的律师事务所之前,彼于二零一二年七月至二零一七年八月担任施文律师行之合伙人。萧先生于香港大学取得法律学士学位及法学专业证书。彼于伦敦大学学院取得法律硕士学位。

董事会谨此就陈女士在其任内对本公司作出之宝贵贡献表示谢意,并谨此欢迎萧先生履新。