建议修订组织章程大纲及细则

本公告乃由昊天国际建设投资集团有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(1)条而作出。

根据联交所于二零二一年十一月刊发的海外上市人上市制度的咨询总结,上市规则已自二零二二年一月一日起修订,其规定(其中包括)上市发行人须采纳一套「核心水平」以保障股东。本公司董事会(「董事会」)建议藉此机会就上市规则的更新及适用法律方面,更新本公司的组织章程大纲及组织章程细则(「组织章程细则」,连同本公司的组织章程大纲,统称「组织章程大纲及细则」)并作出若干内务修订。于本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)上,将就本公司股东提呈一项特别决议案以考虑及酌情批准建议采纳该套新的经修订及重列组织章程大纲及细则,其涵盖就达到下列目的而作出的修订(其中包括):(i)致令组织章程细则符合上市规则的修订及开曼群岛的适用法律;(ii)致令因而作出的修订符合组织章程细则的修订;及(iii)作出若干其他内务修订。

一份载有(其中包括)有关建议修订、采纳经修订及重列组织章程大纲及细则的资料以及股东週年大会通告的通函,将于适当时候寄发予本公司股东。