新华保险海外监管公告-第六届监事会第十次会议决议公告

本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条规定而作出。

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-009号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月9日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料，会议于2018年3月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，全体监事现场出席会议。会议由王成然监事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会报告〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司A股2017年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了《公司A股2017

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年年度报告正文及摘要》，监事会认为：

1、公司A股2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2、公司A股2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司A股2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会对公司A股2017年年度报告中所载公司2017年度利润分配方案进行了审阅，认为该方案考虑到本公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的

利润分配政策。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于H股2017年年度业绩公告的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于2017年会计估计变更专项说明的议案》。

监事会对公司2017年的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的相关内容进行了审阅，听取了公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响所作的充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整，监事会同意公司对上述会计估计变更的会计处理。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2018年3月20日