董事任职资格获中国银保监会核准 及董事辞任及退任

董事任职资格获中国银保监会核准及董事辞任

退任董事任职资格获中国银保监会核准 兹提述新华人寿保险股份有限公司（「本公司」）日期为2022年9月26日的公告及日期为2022年10月10日的2022年第一次临时股东大会通函及通告，内容有关（其中包括）选举本公司 第八届董事会（「董事会」）董事。 本公司欣然宣布，本公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会（「中国银保监会」）《关于新华人寿保险股份有限公司赖观荣任职资格的批覆》（银保监覆[2022]862号）、《关于新华人寿保险股份有限公司徐徐任职资格的批覆》（银保监覆[2022]864号）、《关于新华人寿保险股份有限公司郭永清任职资格的批覆》（银保监覆[2022]863号），中国银保监会已核准赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生担任本公司独立非执行董事的任职资格。赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生担任本公司独立非执行董事的任期自批覆之日起至本公司第八届董事会任期届满时止。 赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生的简历及委任相关资料，请参见本公司日期为2022年9月26日的公告。截至本公告日期，该等资料并无任何变动。 兹提述本公司日期为2022年12月23日之公告，内容有关提名胡爱民先生、李琦强先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人。胡爱民先生、李琦强先生的任职尚待本公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 董事辞任及退任 兹提述本公司日期为2022年3月18日及2022年9月9日的公告，内容有关李湘鲁先生、郑伟先生及程列先生因任本公司独立非执行董事时间已满六年，根据相关监管规定辞任本公司独立非执行董事。赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生的独立非执行董事任职资格生效后，同日，李湘鲁先生、郑伟先生及程列先生的辞任生效，Edouard SCHMID先生任期届满退任本公司董事。上述辞任及退任董事均已确认，彼等与董事会并无意见分歧及概无任何有关其辞任及退任而须提请本公司股东垂注的事项。 李湘鲁先生、郑伟先生及程列先生辞任本公司独立非执行董事及其各自于董事会下设专业委员会的职务后，本公司审计与关联交易控制委员会成员仅剩两名，且独立非执行董事成员只有一名，未能符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.21条关于审核委员会应至少有三名成员且独立非执行董事占大多数的要求。本公司将尽快召开董事会选举专业委员会成员，以满足上述规定。本公司将于适当时候另行刊发公告。 董事会谨向上述辞任及退任董事在任期内为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。