精英国际於二零一五年六月三日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一五年六月三日举行之股东周年大会上，所有获提呈之决议案均以投票表决方式正式通过。

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精英国际有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，於二零一五年六月三日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有获提呈之决议案均以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票人，负责点票工作。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函界定者应具有相同涵义。

投票表决结果

股东周年大会上所有获提呈之决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一四

年十二月三十一日止年度之经审核合并财务报

表及本公司截至二零一四年十二月三十一日止

年度之董事会报告与核数师报告 2,245,400,000(100%) 0(0%)

2. 重选本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 2,245,400,000(100%) 0(0%)

3A. 重新选举李燕女士为董事 2,245,400,000(100%) 0(0%)

3B. 重新选举黄建华先生为董事 2,245,400,000(100%) 0(0%)

3C. 重新选举刘春保先生为董事 2,245,400,000(100%) 0(0%)

3D. 授权董事会厘定董事酬金 2,245,400,000(100%) 0(0%)

4A. 授予董事配发、发行及处理股份之一般授权 2,245,400,000(100%) 0(0%)

4B. 授予董事购回股份之一般授权 2,245,400,000(100%) 0(0%)

4C. 待通过第4A及4B项决议案後，扩大根据第4A

项决议案授予董事以发行、配发及处理股份之

一般授权以包括根据第4B项决议案所授出之一

般授权购回之股份数目 2,245,400,000(100%) 0(0%)

5. 批准按每持有一股本公司现有股份可按每股面

值0.01港元获发两股红股之基准发行红股 2,245,400,000(100%) 0(0%)

6. 将本公司法定股本由100,000,000港元增至

200,000,000港元 2,245,400,000(100%) 0(0%)

由於第1至6项普通决议案之赞成票数超过50%，故此所有普通决议案已於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司已发行股本为3,027,820,000股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就获提呈之所有决议案投赞成或反对票之股份总数。概无本公司股东须出席股东周年大会，并仅可对会上提呈的决议案投反对票。根据上市规则，概无本公司股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。