精英国际於二零一二年五月二十五日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一二年五月二十五日举行之股东周年大会上，所有获提呈之决议案均以投票表决方式正式通过。

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精英国际有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，於二零一二年五月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有获提呈之决议案均以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

投票表决结果

股东周年大会上所有获提呈之决议案之投票表决结果如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零

一一年十二月三十一日止年度之经审核综

合财务报表及本公司截至二零一一年十二

月三十一日止年度之董事会报告与核数师

报告。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

2. 重选本公司核数师并授权本公司董事会（「董

事会」）厘定其酬金 1,218,408,000(100%) 0(0%)

3A. 重新选举李健诚先生为董事。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

3B. 重新选举郭景华女士为董事。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

3C. 重新选举张世明先生为董事。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

3D. 重新选举刘春保先生为董事。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

3E. 授权董事会厘定董事酬金。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

4A. 授予董事配发、发行及处理股份之一般授

权。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

4B. 授予董事购回股份之一般授权。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

4C. 将本公司购回股份面值加入根据第4A项决

议案授予董事之授权。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

5. 增加本公司法定股本。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

特别决议案

6. 修订本公司现有组织章程大纲及细则。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

7. 采纳新订组织章程大纲及细则。 1,218,408,000(100%) 0(0%)

由於股东周年大会上，第1 至5项普通决议案之赞成票数超过50%，故此所有普通决议案已获正式通过为普通决议案。由於股东周年大会上，第6 至7项特别决议案之赞成票数超过75%，故此所有特别决议案已获正式通过为特别决议案。

於股东周年大会日期，本公司已发行股本为3,027,820,000 股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就获提呈决议案投赞成或反对票之股份总数。本公司股东对股东周年大会上获提呈之任何决议案投票时，不受任何限制。概无本公司股东有权出席股东周年大会惟仅可对任何决议案投反对票。