精英国际董事名单与其角色和职能

精英国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

郭景华女士（主席）

李健诚先生（行政总裁）

李燕女士

黄建华先生

李文先生

独立非执行董事

陈学道先生

张世明先生

刘春保先生

本公司已设立三个董事委员会，并制定有关职权范围。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任之职位。

董事委员会

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

郭景华女士

李健诚先生 M

李燕女士

黄建华先生 M

李文先生

陈学道先生 M M M

张世明先生 C C C

刘春保先生 M

附注：

C 有关董事委员会之主席

M 有关董事委员会之成员