精英国际于二零零九年十二月十一日星期五举行之股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之普通决议案已于股东特别大会透过投票方式正式表决通过。

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兹提述精英国际有限公司（「本公司」）日期为二零零九年十一月二十四日之股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「股东特别大会通告」）。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东特别大会通告所载之普通决议案已于二零零九年十二月十一日举行之股东特别大会透过投票方式正式表决通过。

投票表决结果

有关股东特别大会通告所载普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)*

赞成 反对

1. 批准该等买卖协议及据其拟进行交易，包括 140,208,000(100%) 0(0%)

但不限于收购物业。

诚如本公司日期为二零零九年十一月二十四日之通函所述，李健诚先生及彼之联系人士（合共持有本公司686,680,000股股份（「股份」），相当于股东特别大会日期本公司已发行股本约72.57%）已在股东特别大会放弃就普通决议案表决。

于股东特别大会日期，本公司已发行股份总数为946,200,000股。因此，赋予股东权利出席大会并投票赞成或反对普通决议案之股份总数为259,520,000股，相当于本公司全部已发行股本约27.43%。出席股东特别大会之股东合共持有140,208,000股股份（相当于已发行股份总数约14.82%），并于股东特别大会亲身、透过彼等之正式授权代表或透过委任代表投票。概无股东有权出席股东特别大会惟仅可就任何决议案投反对票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东特别大会担任点票之监票人。