于二零二四年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED 金涌投资有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1328）于二零二四年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月五日举行之股东周年大会上，所有获提呈之决议案均以投票表决方式正式通过。 兹提述金涌投资有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十六日之通函（「该通函」）。除本公告内另有界定者外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，由于日期为二零二四年四月二十六日之股东周年大会通告所载之所有决议案获超过50%之赞成票数，故于二零二四年六月五日举行之股东周年大会上，所有决议案获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。 –1–股东周年大会上所有获提呈之决议案之投票表决结果如下： 票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.省览及考虑本公司及其子公司截至二零85024432010 二三年十二月三十一日止年度之经审核(100.00%)(0.00%)综合财务报表及本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事会（「董事会」）报告与核数师报告 2.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司85024432010 核数师并授权本公司董事会（「董事会」）(100.00%)(0.00%)厘定其酬金 3.重选高子奇先生为执行董事85024432010 (100.00%)(0.00%) 4.重选谭仕英先生为非执行董事85024432010 (100.00%)(0.00%) 5.重选李建平先生为独立非执行董事85024432010 (100.00%)(0.00%) 6.授权董事会厘定董事酬金85024432010 (100.00%)(0.00%) 7.授予董事配发、发行及处理股份及╱或转85024432010 售本公司库存股份（倘上市规则许可）之(100.00%)(0.00%)一般授权 8.授予董事购回股份之一般授权85024432010 (100.00%)(0.00%) –2–票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 9.待通过第7及8项决议案后，扩大根据第85024432010 7项决议案授予董事以发行、配发及处理(100.00%)(0.00%)股份及╱或转售本公司库存股份（倘上市规则许可）之一般授权以包括根据第8项决议案所授出之一般授权购回之股份数目 附注：第7至9项的决议案的完整全文载于日期为二零二四年四月二十六日之股东周年大会通告内。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为12831797215股股份，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有获提呈之决议案之股份总数。根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上就决议案放弃投票，且概无股份赋予任何股东权利按上市规则第13.40条所载出席股东周年大会并于股东周年大会上放弃投票赞成决议案。概无任何人士于该通函内表示拟就股东周年大会上提呈之任何决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会 之监票人，负责点票工作。 董事会全体董事均亲身或以电子方式出席了本次股东周年大会。 承董事会命金涌投资有限公司主席赵令欢先生香港，二零二四年六月五日于本公告日期，董事会由两位执行董事，分别为赵令欢先生（主席）及高子奇先生（首席执行官）；一位非执行董事，为谭仕英先生；以及三位独立非执行董事，分别为靳庆军先生、李建平先生及舒华东先生所组成。 –3–