(1)执行董事、行政总裁、授权代表及法律程序代理人之辞任(2)行政总裁之委任及(3)授权代表及法律程序代理人之委任

执行董事、行政总裁、授权代表及法律程序代理人之辞任

金涌投资有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)兹宣佈,林暾博士(「林博士」)由于个人原因专注于个人事务而辞任(i)执行董事、(ii)本公司行政总裁(「行政总裁」)、(iii)香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下所规定的其中一位授权代表(「授权代表」);及(iv)根据香港法例第622章公司条例第16部及上市规则第19.05(2)条项下所规定的代本公司接收法律程序文件及通知书的授权代表(「法律程序代理人」),自2022年5月31日起生效。

林博士已确认,彼与董事会并无意见分歧及概无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此对林博士于任内为本公司所作之宝贵贡献及服务深表谢意。

行政总裁之委任

于林博士辞任后,赵令欢先生(「赵先生」),执行董事兼董事会主席,获委任为行政总裁,自2022年5月31日起生效。

赵先生,59岁,于2018年12月获委任为执行董事。彼为专注于中国机会的另类投资管理集团弘毅投资有限公司(「弘毅投资」)的主席。赵先生拥有在多家上市公司担任高级管理职位的丰富经验,包括担任联想控股股份有限公司(股份代号:3396.HK)的非执行董事、中国玻璃控股有限公司(股份代号:3300.HK)的非执行董事、联想集团有限公司(股份代号:992.HK)的非执行董事、中联重科股份有限公司(股份代号:1157.HK,000157.SZ)的非执行董事、百福控股有限公司(股份代号:1488.HK)的执行董事及董事会主席、新奥天然气股份有限公司(上交所:600803)的非执行董事及先声药业集团有限公司(股份代号:2096.HK)的非执行董事,更曾出任ErosSTXGlobalCorporation(NYSE:ESGC)的非执行董事直至2022年4月以及上海锦江国际酒店股份有限公司(股份代号:600754.SH)的非执行董事直至2022年5月。

赵先生毕业于南京大学,获得物理学学士学位。赵先生亦持有北伊利诺大学电子工程及物理学双硕士学位以及西北大学凯洛格商学院的管理学硕士学位。

赵先生已与本公司订立服务协议,初步任期为自二零一八年十二月二十八日起计三年,其后将继续连任三年。赵先生须根据上市规则及本公司组织章程细则之规定轮值退任及重选。赵先生担任董事,主席及行政总裁职务将不收取任何酬金。

于本公告日期,赵先生已透过其控股法团拥有本公司7,802,539,321股股份的权益。

除所披露者外,赵先生(i)并无于本公司股份或相关股份中拥有任何其他权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部);(ii)并无于本公司或其附属公司中担任任何其他职务;(iii)彼与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;及(iv)于过去三年内并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务。

上市规则附录十四所载企业管治守则守则条文C.2.1主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。赵先生获委任为行政总裁后,主席与行政总裁的角色并无分离。虽然主席和行政总裁的职责由一人承担,但所有重大决策均在与董事会成员和公司高级管理层协商后作出。董事会认为,目前的架构可为本公司具效率地实施策略。

除上文所披露者外,概无其他须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条的规定披露的资料,亦无其他有关委任赵先生而须知会本公司股东的事项。

授权代表及法律程序代理人之委任

继林博士辞任后,董事会欣然宣佈,谭仕英先生,本公司非执行董事,已获委任为授权代表及法律程序代理人,接替林博士之职务,自2022年5月31日起生效。