股东特别大会之特别安排

兹提述金涌投资有限公司(「本公司」)日期均为二零二二年二月二十二日的通函(「通函」)以及有关将于二零二二年三月十五日(星期二)上午十时正假座香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼08室(「会议地点」)举行的股东特别大会(「股东特别大会」)之股东特别大会通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

鉴于香港目前COVID-19疫情的情况以及香港特别行政区政府宣佈暂定于二零二二年二月二十四日至二零二二年三月九日生效的疫情防控措施,包括禁止公司举行实体股东大会及相应的限制措施(「防控措施」),本公司谨此宣佈,股东特别大会将于先前通知股东的日期及时间举行,即于二零二二年三月十五日(星期二)上午十时正以虚拟会议的方式进行(「虚拟股东特别大会」)。虚拟股东特别大会将利用卓佳电子会议系统以电子方式进行,使股东能以方便有效率的方式于任何有网络连线的地方参与网上股东特别大会。股东及╱或其受委代表将可透过以智能手机、平板设备、电脑或任何装有浏览器的设备观看虚拟股东特别大会的现场网络直播。

本公司股份登记处卓佳证券登记有限公司(「股份登记处」)预期于二零二二年三月八日(星期二)以邮寄方式向股东寄发有关登入资料。股东可透过到访指定网站及输入据此提供的登入资料以登入卓佳电子会议系统于网上出席虚拟股东特别大会。股东于股东特别大会开始直至结束时均可进入大会的现场网络直播并于网上投票。股东应妥为保存登入资料,且不应向他人披露。如股东对上述各项有任何疑问或并未收到股份登记处寄发的登入资料,请于星期一至星期五上午九时正至下午五时正期间(香港公众假期除外)透过热线电话(852)2975-0928联络股份登记处或电邮至emeeting@hk.tricorglobal.com。

鉴于上述情况,本公司欲提醒各股东,彼等将不能亲身出席虚拟股东特别大会,且彼等仅可以电子方式参与股东特别大会。

股东亦可透过受委代表就股东特别大会任何决议案预先表决或于网上投票。股东亦可:(1)按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格,并在不迟于股东特别大会或其任何续会(视乎情况而定)举行时间48小时前将表格送达股份登记处(地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼)以委任股东特别大会主席任受委代表按股东指示于股东特别大会行使投票权;或(2)倘受委代表(除非已委任大会的主席为受委代表)欲出席虚拟股东特别大会并于网上投票,必须就所需安排于二零二二年三月九日(星期三)前的星期一至星期五上午九时正至下午五时正期间(香港公众假期除外)透过热线电话(852)2975-0928或电邮至emeeting@hk.tricorglobal.com联络股份登记处以提供有效的电邮地址。倘未有提供电邮地址,受委代表则未能出席虚拟股东特别大会并于网上投票。据此提供的电邮地址将由股份登记处用作提供登入资料,以透过卓佳电子会议系统出席股东特别大会并于会上投票。

董事会珍惜与股东沟通的机会,而股东特别大会将为股东通过提问和投票表达意见的重要沟通渠道。任何有意就股东特别大会的业务提前作出提问的股东,可将问题以电邮发送至emeeting@hk.tricorglobal.com以进一步跟进(如有)。

股东亦可于股东特别大会期间透过所提供的网络直播连结提交问题。董事会将尽可能安排于股东特别大会上回答更多提问。

本公司密切关注COVID-19疫情的影响以及香港任何情况的变动,如股东特别大会详情有任何进一步的变动,包括(但不限于)延长防控措施(如有)(即延长至二零二二年三月九日及股东特别大会日期之后期间),本公司将就此向股东作出更新。倘股东特别大会安排有任何进一步的变动,本公司将于联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.goldstreaminvestment.com)刊发公告通知股东。

除上文所述者外,通函及通告内所载之所有资料及内容,其中包括股东特别大会的日期及时间、股东特别大会的目的以及将于股东特别大会上审议的决议案均维持不变。代表委任表格仍然有效并适用于股东特别大会,股东如已提交代表委任表格,则毋须重新提交。