时间由你二零一八年六月十一日举行的股东周年大会之投票结果

谨此提述时间由你国际控股有限公司（「本公司」）於二零一八年四月三十日刊发的通函（「通函」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票之监票人。投票结果如下：

决议案 股份数目(%)

赞成 反对 股东是否通过

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至

二零一七年十二月三十一日止年度的

经审核综合财务报表连同董事会报告

及本公司核数师报告。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

2. (a) 重选施清泉先生为执行董事 。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

(b) 重选余俊敏先生为独立非执行

董事。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

(c) 授权董事会厘定董事薪酬。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

3. 重新委任国卫会计师事务所有限公司

为本公司的核数师，并授权董事会厘

定其酬金。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

4. 采纳通告所载的第4项普通决议案（给

予董事发行本公司股份的一般授权）。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

5. 采纳通告所载的第5项普通决议案（给

予董事购回本公司股份的一般授权）。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

6. 采纳通告所载的第6项普通决议案（扩

大董事发行本公司股份的一般授权）。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

7. 采纳通告所载的第7项普通决议案（批

准建议更新计划授权限额）。 1,290,882,150股 (100.00%) 0股 (0.00%) 是

附注： 决议案全文请参阅通函所载的通告。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为3,456,000,000股，乃赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就所有决议案投票的股份总数。概无限制任何股东就於股东周年大会上所提呈任何决议案的投票。