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时间由你股东特别大会通告

2017-09-11 08:02:00

兹通告时间由你国际控股有限公司(「本公司」)将於二零一七年九月二十六日(星期二)上午十时正假座香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑并酌情批准以下决议案:

普通决议案

有关出售事项及售後回租安排之决议案

「动议:

(a) 批准、确认及追认本公司与买方订立之日期为二零一七年五月二日之协议(「协议」,据此本公司有条件同意出售及买方有条件同意购买销售股份及销售贷款,代价为180,000,000港元(视乎於完成日期的销售贷款金额作出调整))以及买方与本公司订立之日期为二零一七年六月九日之补充协议(「补充协议」,据此,买方同意於完成後将回租生产设施回租予本公司)及其项下拟进行之交易;及

(b) 授权本公司任何一名或多名董事就其可能认为就协议及其项下拟进行的交易而言属必要、适当、适宜或合宜者进行一切行动及事项并签立及送交所有相关文件,包括加盖本公司印监(如适用)。」

有关建议重选董事之决议案

「动议:

(a) 重选段白丽女士为独立非执行董事;及

(b) 重选锺维立先生为独立非执行董事。」

注册办事处: 香港主要营业地点:

Cricket Square, Hutchins Drive 香港

P.O. Box 2681, 九龙九龙湾

Grand Cayman KY1-1111 常悦道1号

Cayman Islands 恩浩国际中心21楼E

於本公告日期,董事会包括三名执行董事施清泉先生、杨淅先生及邹伟康先生;三名独立非执行董事余俊敏先生、段白丽女士及锺维立先生。