时间由你(1) 委任独立非执行董事、董事委员会组成之变动；及(2) 遵守上市规则第3.10(1)、3.21及3.25条

委任独立非执行董事、薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员

时间由你国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，锺维立先生（「锺先生」）已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员，自二零一七年九月五日起生效。

锺维立先生，45岁，於资产评估行业行政及管理方面拥有逾20年之经验，其中4年任职於广东省梅州市国有资产管理局。彼目前为一间於中华人民共和国从事公司评估及资产评估（包括但不限於物业、机器及无形资产）之资产评估公司之办公室主任。

除上文所披露者外，锺先生於本公告日期前过去三年内并无在任何公众上市公司担当任何其他董事职务。

锺先生与本公司任何现任或前任董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系。

锺先生於二零一七年九月五日与本公司订立固定服务年期为一年的委任书。锺先生将担任相关职务直至本公司下届股东大会，而根据本公司组织章程细则，锺先生须於本公司下届股东大会上轮任退任并合资格重选。锺先生将有权收取董事袍金每年120,000港元，有关酬金乃参照彼之资格、於本公司之相关职务及责任以及当前市场状况而厘定。

锺先生确认，其符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载之独立性指引。

於本公告日期，锺先生并无於本公司证券拥有任何权益（定义见证券及期货条例第XV部），与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东亦无任何关系。

除本公告披露者外，董事会并不知悉任何有关上述任命而须敦请本公司股东垂注的其他资料以及根据上市规则第13.51(2) 条第(h) 至(v) 段须予披露的任何其他资料。董事会谨此热烈欢迎锺先生加入董事会。

遵守上市规则第3.10(1)、3.21及3.25条

於委任锺先生後，董事会包括三名执行董事及三名独立非执行董事。因此，本公司董事会、审核委员会及薪酬委员会之组成遵守上市规则第3.10(1)、3.21及3.25条之规定。