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创达科技控股於二零一八年五月十八日举行的股东周年大会的投票结果

2018-05-18 18:26:00

股东周年大会通告内载列的所有决议案已於今天举行的股东周年大会上获正式通过。

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兹提述创达科技控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月三日内容有关建议重选退任董事及发行股份及购回股份之一般授权的通函(「通函」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,日期为二零一八年四月三日有关召开股东周年大会的通告(「股东周年大会通告」)内载列的所有决议案,已於二零一八年五月十八日举行的股东周年大会上作为本公司的普通决议案获股东以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会举行日期,合共有718,992,897股已发行股份。概无股东於有关召开股东周年大会的通函中表明其有意就股东周年大会上所提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。经作出一切合理查询後,就董事深知、尽悉及确信,概无股东须就股东周年大会上所提呈的任何决议案放弃投票。因此,赋予股东权利出席股东周年大会并就会上提呈的决议案投赞成票或反对票的股份总数为718,992,897股,相当於本公司於股东周年大会日期的全部已发行股本。概无股东有权出席股东周年大会,但仅可就股东周年大会上提呈的决议案投反对票。

决议案的全文载列於股东周年大会通告内。该等决议案的投票结果载列如下:

普通决议案 票数及占投票总数百分比(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零

一七年十二月三十一日止年度的经审核综

合财务报表以及董事及独立核数师报告 52,714,530 (100%) 0 (0%)

2. 重选黄文立先生为本公司执行董事及授权

本公司董事会厘定其酬金 52,107,530 (98.85%) 607,000 (1.15%)

3. 重选李展存先生为本公司执行董事及授权

本公司董事会厘定其酬金 52,107,530 (98.85%) 607,000 (1.15%)

4. 重选刘骥先生为本公司独立非执行董事及

授权本公司董事会厘定其酬金 52,714,530 (100%) 0 (0%)

5. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 52,714,530 (100%) 0 (0%)

6. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师并

授权本公司董事会厘定其酬金 52,714,530 (100%) 0 (0%)

7. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年

度末期股息每股2.36港仙 52,714,530 (100%) 0 (0%)

8. 一般授权本公司董事会配发、发行及处理

本公司额外股份,惟不可超过於本决议案

获通过之日本公司已发行股本的20% 43,253,030 (82.05%) 9,461,500 (17.95%)

9. 一般授权本公司董事会购回本公司股份,

惟不可超过於本决议案获通过之日本公司

已发行股本的10% 52,714,530 (100%) 0 (0%)

10. 在上文第8及第9项的决议案获正式通过

的前提下,扩大配发本公司股份的一般授

权,即在一般授权中加入购回股份总数 43,253,030 (82.05%) 9,461,500 (17.95%)

为遵守上市规则的规定,本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会的监票员,负责点票事宜。