枫叶教育2018年1月23日举行之股东周年大会表决结果

中国枫叶教育集团有限公司（「本公司」）於2018年1月23日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载列於2017年12月18日的股东周年大会通告内的提呈决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览截至2017年8月31日止年度之本公 880,867,913(100%) 0(0%)

司经审核综合财务报表、董事（「董

事」）报告与核数师报告。

2.宣派截至2017年8月31日止年度之末期 880,867,913(100%) 0(0%)

股息每股8.6港仙。

3(a).重选任书良先生为执行董事。 876,909,841(99.55%) 3,958,072(0.45%)

3(b).重选Peter Humphrey Owen先生为独立 880,867,913(100%) 0(0%)

非执行董事。

3(c).重选梅晓丹先生为独立非执行董事。 880,867,913(100%) 0(0%)

3(d).授权董事会（「董事会」）厘定各董事的 880,867,913(100%) 0(0%)

酬金。

4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师 880,867,913(100%) 0(0%)

及授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事一般授权，以购回不超过於 880,867,913(100%) 0(0%)

本决议案获通过当日本公司已发行股

份总数10%之本公司股份。

6. 授予董事一般授权，以发行、配发及 828,933,551(94.10%) 51,934,362(5.90%)

处理不超过於本决议案获通过当日本

公司已发行股份总数20%之本公司额

外股份。

7. 扩大授予董事之一般授权，以发行、 829,250,644(94.14%) 51,617,269(5.86%)

配发及处理本公司股本中之额外股

份，数额为本公司购回股份之总数。

附注：

(a) 由於第1至第7项决议案均获得大部分票数投票赞成，所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,489,587,404股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,489,587,404股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无本公司股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(f) 概无本公司股东於本公司日期为2017年12月18日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的香港证券登记处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。