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公司秘书变动

2019-10-18 00:00:00

兹提述海丰国际控股有限公司(「本公司」,联同其附属公司统称「本集团」)日期为二零一三年五月三日的公告,内容有关(其中包括)委任薛鹏先生(「薛先生」)为本公司联席秘书(「联席秘书」)之一,自二零一三年五月三日起生效,以及香港联合交易所有限公司(「联交所」)于二零一三年四月三十日授出豁免,可于二零一三年五月三日至二零一六年五月二日(「豁免期间」)豁免严格遵守联交所证券上市规则(「上市规则」)第8.17条的规定,惟前提是,薛先生(不具有上市规则第3.28条所规定的资历)于豁免期间内须由何小碧女士(「何女士」)(具有上市规则第3.28条所规定的资历,其已辞任并由陈蕙玲女士(「陈女士」)继任,自二零一五年三月九日起生效)协助,以使薛先生获得上市规则第3.28(2)条内所指的「有关经验」及履行作为联席公司秘书的职能。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,薛先生已正式担任本公司唯一公司秘书,由二零一九年十月十八日起生效。

薛先生于二零一三年五月三日获委任为联席秘书之一,自此一直在何女士与陈女士(于豁免期间符合上市规则第3.28条及8.17条规定的其他联席公司秘书)协助下履行作为联席公司秘书的职务。于豁免期间,薛先生已取得上市规则第3.28条所规定担任本公司的公司秘书的有关经验。联交所亦已确认,薛先生根据上市规则第3.28条合资格担任本公司唯一公司秘书。

基于上述原因,薛先生由二零一九年十月十八日起正式担任本公司唯一公司秘书。

以下为薛鹏先生的履历详情:

薛鹏先生,48岁,为本公司执行董事、授权代表、披露委员会及可持续发展委员会委员以及本集团运营管理中心总经理。薛先生自二零零八年一月起担任本公司董事。由二零零八年一月至二零一三年五月,彼出任本公司财务总监。薛先生自二零一七年七月起担任本集团运营管理中心总经理。薛先生于一九九一年毕业于山东省对外贸易经济学校,主修财务会计专业,一九九七年毕业于山东经济学院,主修会计专业。此外,彼于二零零四年取得中级会计师资格,二零零六年取得中国人民大学会计学本科学位。彼于二零一一年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位,并于二零一九年取得香港公开大学企业管理硕士学位。彼受僱于多间船务公司,薛先生于航运业累积逾26年经验。由一九九三年三月至一九九六年三月,薛先生任职于集装箱航运公司鲁丰航运。由一九九六年三月至一九九八年一月,彼出任主要从事船舶代理业务的山东广联船务有限公司财务经理。由一九九八年一月至一九九九年三月,彼分别出任山东省海丰船务有限公司及山东海丰财务经理。由一九九九年三月至二零零二年二月,彼出任SITCJapanCo.,Ltd.财务经理。于二零零二年二月至二零零三年一月,彼出任山东海丰监察部总经理。由二零零三年一月至二零零六年四月,彼出任山东海丰财务中心副总经理,并于二零零六年四月至二零零八年一月任SITCHolding财务部总经理。此外,于二零零六年四月至二零零八年一月,彼分别任SITCHolding及新海丰船务代理(香港)有限公司财务经理。薛先生分别于二零一零年四月九日及二零一三年五月三日获委任为执行董事及联席公司秘书。

薛先生于二零一八年十二月三日获委任为卓越教育集团(香港联交所股份代号:3978)的非执行董事。

除于上文披露者外,薛先生与本公司任何其他董事、高级管理层或主要股东并无关係。

如上文所述委任薛先生后,陈女士已辞任及不再为本公司联席秘书,由二零一九年十月十八日起生效。陈女士已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无其他有关其辞任而须敦请本公司股东或联交所垂注的事宜。

董事会谨藉此机会就陈女士任职期间对本公司的宝贵贡献致以衷心谢意。